В Одесі викрили "конверт", який фінансував сепаратистів
Зазначається, що спочатку в поліцію звернулися представники фінансової установи, які заявили, що банк надано підроблене лист іншої банківської установи з метою здійснення операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на суму понад 2 млн грн.
В ході проведення оперативно-слідчих дій оперативники Управління захисту економіки (УЗЭ) в Одеській області Нацполиции і СБУ встановили ряд підприємств, які задіяні в схемі з виведення валюти за кордон, мінімізації податкових зобов'язань та переведення коштів у готівку шляхом проведення фіктивних операцій. За наявною інформацією, частина коштів використовувалася для підтримки сепаратизму.
На підставі постанови суду у Херсоні правоохоронці провели санкціоновані обшуки в офісах конвертаційного центру. Вилучено печатки підприємств з ознаками фіктивності, штампи державних органів і контролюючих організацій Києва, Херсона, Донецької і Київської областей, бухгалтерська документація, SIM-карти різних мобільних операторів, цифрові ключі для віддаленого управління банківськими рахунками, банківські картки, які використовувалися в злочинній схемі, а також чекові книжки десятки підприємств та комп'ютерну техніку.
В даний час накладено арешт на банківські рахунки суб'єктів господарювання, задіяних у схемі.
Прокуратура Одеської області відкрила кримінальне провадження за ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 258-5 (Фінансування тероризму) та ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. В рамках виробництва проводяться слідчі дії на встановлення кола осіб, причетних до кримінального злочину.
Санкціоновані судом обшуки проводилися на поточному тижні в Херсоні співробітниками управління захисту економіки (УЗЭ) в Одеській області Нацполиции України спільно з працівниками регіонального управління СБУ при процесуальному керівництві прокуратури Одеської області.
Як раніше повідомляла "ДС", у Києві накрили два "конверта" з оборотом майже в мільярд.
