Клієнт Джуліані працював з турецьким банком в схемі з обходу антиіранських санкцій
Відзначається, що банк був пов'язаний з колишнім клієнтом особистого адвоката президента Дональда Трампа Руді Джуліані - Резою Заррабом.
Згідно звинуваченням, Halkbank брав участь у змові, метою якого було надання Тегерану доступ до мільярдів доларів.
"Як стверджується в сьогоднішньому обвинувальному акті, системне участь Halkbank в незаконному переміщенні доходів від іранської нафти на мільярди доларів було розроблено і виконано високопоставленими посадовими особами банку", - заявив прокурор Південного округу Нью-Йорка Джеффрі Берман.
За його словами, дії банку підтримували і прикривали високопоставлені чиновники Туреччини, деякі з яких отримували мільйонні хабарі.
Як пише видання, минулого тижня повідомлялося, що в 2017 році Трамп чинив тиск на тодішнього держсекретаря Рекса Тіллерсона, щоб той переконав Міністерство юстиції США закрити кримінальну справу проти турецько-іранського торговця золотом Рези Зарраба, інтереси якого захищав Джуліані.
Зрештою Зарраб визнав себе винним і дав свідчення проти Мехмета Хакана Атілли, який очолював міжнародні банківські операції в Halkbank, також стверджуючи, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган знав про схеми по відмиванню грошей.
Як писала "ДС", Зарраб, що займається торгівлею золота, звинувачується Штатами в порушенні санкцій проти Ірану. За даними прокурорів, він просив допомоги у Ердогана, коли той був прем'єром, щоб той допоміг просувати бізнес.
За даними звинувачення, Зарраб дзвонив Ердогану 16 квітня 2013 року, коли намагався купити банк для створення каналу для іранських транзакцій.