Офшорний скандал спровокували дві скривджені співробітниці Mossack Fonseca — ЗМІ
"Перший з них - це жінка, секретарка одного з партнерів - засновників компанії Рамона Фонсеки. У них був роман, який закінчився досить плачевно. В результаті дама зібрала документи, до яких у неї був доступ, і виставила їх практично на відкритий продаж в панамської столиці", - повідомив він.
Другим джерелом витоку, зазначив Райджок, стала дружина співробітника відділу управління приватним капіталом, яка стежила за відповідністю стандартам. Після звільнення, пов'язаного з тим, що вона погано справлялася зі своїми обов'язками, вона вирішила помститися керівництву компанії.
"Один з моїх джерел купив частину архіву в кінці 2000-х", - стверджує Райджок.
До 2015 року документи були зібрані в один архів обсягом понад 2,6 терабайта, зручний для журналістського розслідування. Загальна кількість документів Mossack Fonseca оцінюється більш ніж в 11 млн, в них згадуються понад 214 тис. підставних компаній, через які сильні світу цього проводили нелегальні у себе на батьківщині махінації.
Як повідомляла "ДС", на початку квітня вибухнув скандал офшорний - у розпорядженні найбільших світових ЗМІ опинилися мільйони документів, в яких вказується, що панамська компанія Mossack Fonseca в ряді випадків допомагала клієнтам відмивати гроші, уникати санкцій і йти від податків.
У документах згадуються 72 нинішніх або колишніх глав держав, а також високопосадовці, бізнесмени та діячі культури.
13 квітня поліція і співробітники відділу по боротьбі з організованою злочинністю Панами провели обшуки в штаб-квартирі юридичної компанії, що одержала популярність в результаті "офшорного скандалу".
