Розробку сирійської хімзброї фінансувала російська мафія, - ЗМІ
Згідно з банківськими записами кінця 2007 і початку 2008 року, інвестгрупа пов'язана з російської мафіозної групою, підтримується урядом. Вона погодила переклад більше $3 млн компанії Balec Trading Ventures, за офіційними даними - для покупки дорогих меблів.
Записи трансакцій підтверджують, що з цієї суми були переведені не менше 900 000.
Обидві компанії зареєстровані на Віргінських островах. Компанія, про яку йдеться, називається Quartell Trading Ltd., і, як стверджує Міністерство юстиції США, була однією з багатьох компаній, через які відмивалися мільйони доларів російських платників податків, пов'язаної з так званою "справою Магнітського".
Компанія Balec Trading Ventures належить сирійцеві Иссе аль-Зейді, громадянину Росії, з 2014 року знаходиться в списку санкцій Мінфіну США з-за його зв'язку з сирійським науково-дослідним центром, який розробляє хімічну зброю, включаючи виробництво зарину, нервово-паралітичної і гірчичного газу.
За даними Конгресу і Мін'юсту США, банда російської мафії, яка називається "групою Клюєва", складається з колишніх і нинішніх співробітників російського МВС, двох податкових відомств і ФСБ.
У 2007 році "група Клюєва" вступила в змову з метою обманним шляхом захопити три дочірні компанії, пов'язані з московським Hermitage Capital Management - найбільшим хедж-фондом в Росії.
"Група Клюєва" сфальсифікувала багатомільйонні збитки для компаній, які були взяті під контроль. Це дозволило скористатися поверненням податків у розмірі 230 млн доларів. Виплата була проведена повністю в один день в кінці 2007 року.
Велика частина з вкраденої групою Клюєва суми з тих пір була розосереджена і заморожена на рахунках в банках по всьому світу.
"Сергій Магнітський виявив навіть більше, ніж він сам усвідомив, і більше, ніж ми зрозуміли навіть після прийняття закону Магнітського", - заявив екс-координатор США з питань політики щодо санкцій Деніел Фрід.
Американський прокурор звинуватив компанію Prevezon Holdings, що належить синові впливового російського чиновника, зареєстровану на Кіпрі, в покупці нерухомості на Манхеттені з використанням частини вкрадених грошей. Компанія не визнала правопорушення і уряд США відмовився від будь-яких подальших судових розглядів, пов'язаних з цією справою.
Ще одна справа про конфіскацію майна триває у Швейцарії, де слідчі покладаються на докази, передані російським фінансистом Олександром Перепиличним, російським емігрантом, який зізнався, що деякий час був основним "отмывателем" грошей для "групи Клюєва", перш ніж розірвав з ними зв " Язки.
Докази вказують, що на банківських рахунках Credit Suisse в Швейцарії зберігалася частину вкрадених грошей. Один з рахунків належав компанії Quartell Trading. Сам Перепиличний помер у віці 44 років під час пробіжки біля свого будинку в 2012 році. Поліція виявила в його шлунку сліди гельсемия, отруйної квітки.
Директор національної розвідки прийшов до висновку з "високим ступенем впевненості", що Перепиличний був убитий за наказом Володимира Путіна.