Швейцарія — одна з основних для відмивання грошей з Росії
Про це в інтерв'ю Deutsche Welle розповіла журналістка одного з швейцарксих видань, яка брала участь у міжнародному журналістському розслідуванні, передає "ДС" з посиланням на РБК-Україна.
За її словами, за період з 2010 по 2014 роки з виявленої схемі з Росії було виведено близько 22 млрд доларів сумнівного походження. Швейцарія у цій схемі грала роль сполучної ланки. Причому після попадання коштів на рахунки швейцарських банків, власник того чи іншого рахунку міг вільно розпоряджатися отриманими коштами.
Як розповіла журналістка, у Швейцарії спосіб легалізації був таким же, як і в Німеччині. Тобто, також, як і в Німеччині гроші прямували транзитом через молдавський і латвійський банки - латвійський Trasta Komercbanka і молдавський Moldindconbank.
Одне відміну від німецького "сценарію" полягало в тому, що для легалізації цих коштів у Швейцарії на них закуповувалися будівельні матеріали і обладнання для автогаражів, в той час як у Німеччині - дорогий одяг та аксесуари.
Всього журналістами було зафіксовано понад 1 тис. транзакцій з використанням банківських рахунків у Швейцарії.
Як повідомляла "ДС", напередодні британська газета The Guardian повідомила, що 17 великих британських банків брали участь у великомасштабній схемою "відмивання" близько 740 мільйонів доларів з Росії.
У злочинній схемі серед інших були задіяні такі банки, як HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays і Coutts. За даними видання, з 2010 по 2014 рік з Росії було вивезено не менше $20 млрд. При цьому газета зазначає, що реальна цифра може досягати $80 млрд. Пізніше в Росії визнали, що "відмивали" мільярди доларів через банки Британії.
