У Швейцарії викрили схему допомоги росіянам в обході санкцій
Швейцарські правоохоронці викрили мережу фінансових та юридичних посередників, яких підозрюють у допомозі російським бізнесменам обходити міжнародні санкції. У центрі розслідування опинилися місцеві компанії, що могли створювати складні схеми для приховування активів і управління капіталами підсанкційних осіб
Про це пише Guild Hall, передає "ДС".
Як повідомляє Amlintelligence, федеральна поліція Швейцарії разом із прокуратурою провела серію обшуків у кількох кантонах у межах справи про можливе порушення законодавства про ембарго.
Слідство вважає, що окремі швейцарські громадяни та компанії надавали послуги з управління активами двом російським бізнесменам, які перебувають під санкціями після початку повномасштабної війни РФ проти України. Їхні імена офіційно не розкривають.
За версією правоохоронців, посередники могли допомагати приховувати справжніх власників елітної нерухомості та великих банківських рахунків через мережу підставних компаній і трастових фондів.
Під час обшуків поліція вилучила документи та електронні носії, які можуть свідчити про незаконну співпрацю.
У прокуратурі заявили, що розслідування спрямоване на ліквідацію цілої схеми обходу санкцій через спеціалізовані фінансові послуги. Водночас швейцарське законодавство зобов’язує юристів і консультантів повідомляти про підозрілі операції, пов’язані з підсанкційними особами. Слідчі припускають, що фігуранти справи свідомо допомагали клієнтам із Росії уникати обмежень.
"Цей випадок став свідченням посилення контролю з боку швейцарської влади, яка прагне позбавити країну репутації "тихої гавані" для прихованих російських капіталів", – говориться у публікації.
Офіційний Берн неодноразово заявляв про готовність повністю дотримуватися санкцій Європейського Союзу та переслідувати тих, хто намагається їх ігнорувати.
На думку експертів, розслідування зв'язків місцевих структур з російським бізнесом може призвести до нових кримінальних справ проти швейцарських професійних посередників, які роками вибудовували механізми захисту капіталів російських еліт. Влада має намір ретельно вивчити кожну транзакцію, щоб закрити всі можливі лазівки для тіньового фінансування.
