Семью нардепа подозревают в неуплате 400 млн грн налогов
Детективы Бюро экономической безопасности провели 20 обысков и осмотров по месту фактического осуществления хозяйственной деятельности компаний и по месту жительства их должностных лиц
БЭБ разоблачило поставщиков продуктов, не уплативших налогов почти на 400 млн грн, информирует "ДС" по информации прессслужбы правоохранителей.
В течение 2022 несколько компаний выполняли поставки пищевых продуктов для государственных структур и уклонились от уплаты налогов на общую сумму почти 400 млн грн. В настоящее время проверяется причастность к организации и деятельности преступной схемы членов семьи Народного депутата Украины, главы одной из фракций Верховной Рады.
Следствием установлено, что субъекты хозяйствования, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность, в частности, на территории Одесской области, покупали пищевые продукты за наличные. В дальнейшем, такие операции отражали в бухгалтерском и налоговом учетах, как закупка от других предприятий, в том числе имеющих признаки фиктивности. Такая противоправная схема позволила компаниям-поставщикам уклониться от уплаты налогов.
В рамках досудебного расследования детективы БЭБ провели 20 обысков и осмотров по месту фактического осуществления хозяйственной деятельности компаний и по месту жительства их должностных лиц.
Для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест более чем на 800 млн грн, находящихся на счетах компаний-поставщиков.