В Швейцарии разоблачили схему помощи россиянам в обходе санкций
Швейцарские правоохранители разоблачили сеть финансовых и юридических посредников, подозреваемых в помощи российским бизнесменам обходить международные санкции. В центре расследования оказались местные компании, которые могли создавать сложные схемы для утаивания активов и управления капиталами подсанкционных лиц
Как сообщает Amlintelligence, федеральная полиция Швейцарии совместно с прокуратурой провела серию обысков в нескольких кантонах в рамках дела о возможном нарушении законодательства об эмбарго.
Следствие считает, что отдельные швейцарские граждане и компании предоставляли услуги по управлению активами двум российским бизнесменам, находящимся под санкциями после начала полномасштабной войны РФ против Украины. Их имена официально не раскрываются.
По версии правоохранителей, посредники могли помогать скрывать настоящих владельцев элитной недвижимости и крупных банковских счетов через сеть подставных компаний и трастовых фондов.
Во время обысков полиция изъяла документы и электронные носители, которые могут свидетельствовать о незаконном сотрудничестве.
В прокуратуре заявили, что расследование направлено на ликвидацию целой схемы обхода санкций через специализированные финансовые услуги. В то же время швейцарское законодательство обязывает юристов и консультантов сообщать о подозрительных операциях, связанных с подсанкционными лицами. Следователи предполагают, что фигуранты дела сознательно помогали клиентам из России обходить ограничения.
"Этот случай стал свидетельством усиления контроля со стороны швейцарских властей, которые стремятся лишить страну репутации "тихой гавани" для скрытых российских капиталов", — говорится в публикации.
Официальный Берн неоднократно заявлял о готовности полностью соблюдать санкции Европейского Союза и преследовать тех, кто пытается их игнорировать.
По мнению экспертов, расследование связей местных структур с российским бизнесом может привести к новым уголовным делам против швейцарских профессиональных посредников, которые годами выстраивали механизмы защиты капиталов российских элит. Власти намерены тщательно изучить каждую транзакцию, чтобы закрыть все возможные лазейки для теневого финансирования.