ЕС планирует внести РФ в список стран с повышенными рисками отмывания денег и финансирования терроризма, — СМИ
Европейский Союз добавляет Россию в свой черный список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма
Об этом пишет Politico со ссылкой на двух чиновников и проект соответствующего документа, который будет принят в скором времени, передает "ДС".
После полномасштабного вторжения в Украину международная организация Financial Action Task Force (FATF) приостановила членство России, однако не внесла её в чёрный список, несмотря на предоставленные украинским правительством доказательства, из-за сопротивления стран БРИКС.
Европейские законодатели неоднократно призывали Еврокомиссию зробити те, что не смогла FATF. Комиссия обязалась завершить пересмотр списка до конца 2025 года, чтобы заручиться поддержкой для исключения Объединённых Арабских Эмиратов и Гибралтара из перечня ранее в этом году. В других внутренних документах Комиссия отмечала, что оценка осложняется отсутствием обмена информацией с Москвой.
Ранее ЕС обычно ориентировался на решения FATF, однако в этом году у него появился собственный орган по борьбе с отмыванием денег — AMLA (Anti-Money Laundering Authority). AMLA начнёт участвовать в подготовке чёрного списка с июля 2027 года.
Этот шаг обяжет финансовые учреждения ужесточить контроль всех транзакций и вынудит банки, которые ещё этого не сделали, дополнительно снижать риски.
ЕС уже применяет широкий спектр санкций, значительно ограничивающих доступ российских компаний к финансовым услугам в Евросоюзе. Внесение в чёрный список відбувається на фоне того, что исполнительный орган ЄС намагається подолати опір Бельгии щодо використання доходів от замороженных российских активов для финансирования Украины.
Голосование по внесению запланировано на 15 декабря.