Курченко закончил процесс вывода денег из Украины
В течение лета юристы Реал Банка, через который при Януковиче отмывала деньги группа ВЕТЭК Сергея Курченко и в котором в конце февраля была введена временная администрация, добились успехов в двух десятках разбирательств с крупнейшими должниками этого финучреждения. По подсчетам "ДС", суды удовлетворили иски, поданные Реал Банком, о взыскании в его пользу почти 3 млрд грн. долгов по выданным с 2012 г. кредитам. Но дальше этого дело не пойдет.
Что общего у черновицкой компании "Черновцы-СПБТ", харьковской "Харьковспецгазснаб", киевского "БК "Гефест альянс", симферопольского "Фешин мобайл" и донецкого "Донецкпо-бутгаза"? Все эти структуры оформлены на малоизвестных физлиц, являются крупными должниками Реал Банка и фактически контролируются юным харьковским каратистом Сергеем Курченко, переквалифицировавшимся при президенте Викторе Януковиче в самого молодого "зиц-олигарха" Украины, отмывавшего деньги для "семьи".
Реал Банк вошел в орбиту Курченко в начале 2012 г., хоть сам он это отрицал даже после своего выхода "в свет" в прошлом году. По информации "ДС", в интересах
C февраля заемщики Реал Банка перестали обслуживать кредиты. В течение июня-августа банк добился в хозсудах решений
о взыскании с этих структур совокупно почти 2,8 млрд грн. Однако к этому времени сами заемщики стали фирмами-"пустышками"
C февраля заемщики Реал Банка перестали обслуживать кредиты. В течение июня-августа банк добился в хозсудах решений
о взыскании с этих структур совокупно почти 2,8 млрд грн. Однако к этому времени сами заемщики стали фирмами-"пустышками'президента компании "Газукраина 2009" и основателя группы ВЕТЭК банк был оформлен на полтора десятка подставных физлиц, каждый из которых владел менее 10% акций финучреждения. Таким образом банк получил возможность не отчитываться о своих собственниках и стал центром ресурсной пирамиды Курченко, который под крышей Артема Пшонки и Александра Януковича монополизировал торговлю сжиженным газом.
Реал Банк был важным звеном в схемах зиц-олигарха - он обслуживал десятки компаний, которые юристы Курченко регистрировали на подставных лиц по всей Украине. C 2012 г. банк начал активно выдавать кредиты "своим" фирмам. Крупнейшие из них - уже упомянутые "Харьковспецгазснаб", "БК "Гефест альянс", "Фешин мобайл", а также симферопольская "Бизнес-Консульт", "Киевмонтаж" и еще как минимум пара десятков "прокладок".
В конце февраля, после бегства Януковича и его окружения в Россию, Реал Банк был отнесен к категории неплатежеспособных и в нем была введена временная администрация. К этому моменту в банке зависло около 700 млн грн. депозитов физлиц, из которых компенсации за счет средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц подлежало порядка 550 млн грн. Кроме того, в прошлом году Реал Банк привлек межбанковских кредитов почти на полмиллиарда гривень и рефинансирование от Нацбанка на 795 млн грн.
Полученные деньги активно выводились в близкие к Курченко структуры, а затем растворялись. Например, в июне прошлого года зарегистрированной в Симферополе на жителя Харькова Антона Леонтьева компании "Фешин мобайл" с уставным капиталом всего в 60,5 тыс. грн. банк открыл кредитную линию на 453 млн грн. Аналогичный кредит тогда же получила киевская фирма "БК "Гефест альянс" (ее учредителем значится еще один харьковчанин Андрей Самофалов). В сентябре того же года кредитные линии на сумму 250 млн грн. каждая были открыты крымской фирме "Аристократ Тим", оформленной на некоего Дмитрия Дубенчука, и киевскому ООО "Киевмонтаж", учрежденному жителем села Гай-Мошенка Юрием Бойко.
C февраля все эти компании перестали обслуживать кредиты, после чего временная администрация Реал Банка начала с ними борьбу.
В течение июля-августа банк добился в хозяйственных судах Киева и Киевской области решений о взыскании с этих структур совокупно почти 1,5 млрд грн.Однако получить от должников причитающиеся деньги истец не сумел до сих пор. И, судя по всему, этого так и не произойдет, поскольку они де-факто уже являются "пустышками" без каких-либо ценных активов. Это же относится еще к двум десяткам компаний-"близнецов" из Симферополя, Черновцов, Харькова, Донецка и Киева, суды против которых выиграл Реал Банк в течение нынешнего лета на общую сумму почти 1,4 млрд грн. Все они - потенциальные банкроты с остатками на счетах, измеряемыми в лучшем случае несколькими тысячами гривень. А кредиты, которые они получили, скорее всего, давно обналичены и вывезены в Россию, где они могли стать одним из источников финансирования терроризма на востоке Украины.
