Deutsche Bank выплатит $625 млн за отмывание денег из России

Финучреждение выплатит $425 млн за противозаконные сделки, которые позволили вывести из России за указанный период $10 млрд, передает "ДС" со ссылкой на Reuters.

Кроме того, банк выплатит $200 млн долл. за "подозрительную деятельность" британскому финансовому надзорному ведомству.

Было установлено, что трейдеры скупали акции российских компаний в Москве за рубли, а потом брокеры перепродавали эти же бумаги через отделение Deutsche Bank в Лондоне за фунты стерлингов или доллары. В каждом случае речь шла о сделках на $2-3 млн долл., а часть операции проводилась через Нью-Йорк. За эти махинации Deutsche Bank получал комиссию.

В финучреждении признали, что "было невозможно определить истинную цель транзакций", указав, что "вероятной целью схемы был уход от налогов и прочие противоправные цели".

Позднее в СМИ появилась информация, что сделки, целью которых был вывод денег из РФ, проводил брокер Игорь Волков.