Деньги агрессора легализуют через Дубай: брокера Ники Кунднани призывают внести в санкционные списки Украины и Запада
Финансовая сеть, выстроенная вокруг дубайского брокера Alchemy Markets DMCC и платёжного бренда Xoala, массово обслуживает вывод капитала из РФ и, по данным расследования Telegraf, может использоваться для оплаты закупок в интересах российского военно-промышленного комплекса
Авторы расследования призывают Украину и страны-партнёры ввести персональные санкции против организатора схемы — Ники Гопе Кунднани, передает "ДС".
Как отмечается в материале, после вступления в силу 21-го пакета санкций ЕС 23 июля 2026 года, заморозившего активы 94 банков и финансовых организаций РФ, спрос и цены на нелегальные платёжные маршруты из России взлетели. На этом рынке, пишет издание, активно работают дубайские форекс-брокеры, давно находящиеся в поле зрения Минфина США.
Схема, которую описывает расследование, укладывается в пять шагов: клиенту из РФ за неделю регистрируют юридическое лицо в Дубае, подключают его к брокеру Alchemy Markets DMCC, брокер принимает криптовалюту и через форекс-инструменты конвертирует её в фиатные деньги с "формально легальным происхождением", после чего средства выводятся через подконтрольную Кунднани платёжную систему Xoala (юридически — шведская компания Steven AB). Ранее эту роль, по данным журналистов, выполняла британская Blackthorn Finance Ltd.
"Для оплаты теневого импорта комплектующих и технологий, необходимых для производства вооружений, этот финансовый путь активно используют структуры российского военно-промышленного комплекса", — говорится в расследовании.
След Blackthorn — не предположение, а зафиксированный регулятором факт: 17 ноября 2023 года британский FCA ограничил деятельность компании и заморозил её активы, а 14 апреля 2025 года Blackthorn была переведена в режим специальной администрации. Среди пострадавших — граждане 13 стран, включая Украину. В феврале 2026 года обманутые клиенты вышли на акцию протеста на международной выставке iFX EXPO Dubai, где Кунднани продвигал Xoala как замену Blackthorn.
Украинский регулятор бил тревогу неоднократно: ещё в мае 2024 года NSFX Ltd попала в список сомнительных инвестиционных проектов (позднее брокер был переименован в Alchemy Markets), в феврале, марте и мае 2026 года НКЦБФР отдельно указывала на риски, связанные с Blackthorn Finance Ltd, Alchemy Markets Ltd и Xoala, а реестр сомнительных инвестиционных проектов прямо фиксирует высокий риск полной потери средств инвесторами.
Параллельно, отмечают журналисты, Кунднани готовит к IPO на NASDAQ холдинг FDCTech, Inc. В июне 2026 года совет директоров компании официально признал недостоверность отчётности за 2024–2025 годы и существенные недостатки внутреннего финансового контроля. Аудитом занимались нигерийские фирмы, одна из которых — Olayinka Oyebola & Co — получила от SEC шестилетний запрет на работу с отчётностью американских эмитентов по делу о сокрытии мошенничества Tingo. В совокупности, считают авторы, происходящее имеет признаки классической схемы "Pump and Dump".
"Всё описанное делает логичным и неизбежным следующий шаг — внесение Кунднани и его ключевых структур в персональные санкционные списки Украины и стран-партнёров с целью блокирования их активов, ограничения доступа к международной финансовой системе, защиты инвесторов и пресечения возможных каналов финансирования российской военной агрессии", — резюмирует издание.