-
Германия передала Украине бывшего нардепа, обвиняемого в отмывании десятков миллионовЭкснардеп обвиняется в пособничестве в манипулировании на фондовом рынке и легализации почти 20 млн грн
-
Уголовные дела и отмывание средств: журналисты узнали, кто управляет офисом экс-банкира Лагуна в УкраинеБизнесом бывшего владельца обанкротившегося "Дельта Банка" Николая Лагуна в Украине управляет команда из бывших менеджеров и юристов финансового учреждения, фигурантов уголовных дел о фиктивном предпринимательстве и отмывании средств
-
Правоохранители разоблачили межрегиональную схему отмывания денег через украинок в ИспанииВ Испании в процессе международной операции арестованы 12 участников преступной схемы, которые отмывали деньги через украинских женщин
-
Отмывание денег и финансирование терроризма: ЕС включил Россию в "черный список"Европейский Союз включил Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма
-
ОГП оспаривает закрытие дела об отмывании средств нелегальными казино, в котором фигурирует совладелица "Айбокс Банка" Шевцова, — СМИКассационный уголовный суд рассмотрит кассационную жалобу Офиса Генерального прокурора на решение о закрытии уголовного производства об отмывании средств в отношении Алены Шевцовой и ее сообщниц Зои Нестеровской и Ирины Цыганок
-
Еврейскую общину, подозреваемую в отмывании денег для Боголюбова и Коломойского, возглавил 28-летний владелец колл-центра, – СМИСогласно материалам следствия по делу Игоря Коломойского, к отмыванию средств "ПриватБанка" причастна Объединенная еврейская община. И в марте 2025 года она сменила руководителя
-
На Шария возбудили уголовное дело по отмыванию средств (ДОКУМЕНТ)Офис генерального прокурора и Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАЗК) открыли уголовные дела против пропагандиста Анатолия Шария по фактам отмывания доходов, уклонение от уплаты налогов и махинаций в финансировании "Партии Шария"
-
EUobserver: Как русская мафия отмывает деньги в Бельгии и Латвии
Латвия и Бельгия наложила арест на активы лиц, связанных с российской мафией, отмывающей в Европе деньги, украденные у Hermitage Capital
-
Суд в США отправил украинца за решетку за отмывание денег
В США суд приговорил гражданина Украины к 87 месяцам тюремного заключения за участие в схеме по отмыванию денег
-
У "прачечных" карантина нет. Когда отменят ограничение в 5 тыс. грн при анонимном переводе
Отчет Госфинмониторинга за 2020 г. показал, что принципиального прорыва в работе ведомства не произошло. Подозрительные операции по-прежнему проводятся на десятки миллиардов гривень, но в реальные уголовные дела практически не выливаются