-
Суд арестовал двух топ-менеджеров "Айбокс Банка" по делу об отмывании 5 млрд грнДвух руководителей "Айбокс Банка", подозреваемых в отмывании 5 млрд грн через онлайн-казино, взяли под стражу
-
Правоохранители задержали в Финляндии подозреваемых в отмывании средств на закупках для ВСУВ Финляндии задержаны трое подозреваемых в отмывании средств на закупки бронежилеты для Вооруженных сил Украины
-
Экс-депутаты от ОПЗЖ получили подозрения в похищении 32 судов торгового флотаБывшим депутатам Одесского городского совета от запрещенной партии ОПЗЖ объявлено о подозрении в похищении 32 судов государственной компании "Украинское Дунайское пароходство"
-
Не дать обойти санкции. Станет ли Украина первопроходцем в вопросе борьбы с отмыванием денегЕвропейские эксперты считают, что наша страна может построить уникальную систему финансового мониторинга
-
Монастырям и монахам Афона поступали "грязные" деньги из России, — СМИВ Греции Управление по борьбе с отмыванием денег расследует более 20 фактов сомнительных переводов из России на счета монастырей святой горы Афон и некоторых местных монахов
-
Отменили безвиз для Украины. ОАЭ внесут в "серый список" офшоров
Межправительственная организация The Financial Action Task Force, которая занимается борьбой с отмыванием денег, намерена внести Объединенные Арабские Эмираты в свой "серый список" в связи с возможным ведением страной незаконной финансовой деятельности
-
На Шария возбудили уголовное дело по отмыванию средств (ДОКУМЕНТ)Офис генерального прокурора и Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАЗК) открыли уголовные дела против пропагандиста Анатолия Шария по фактам отмывания доходов, уклонение от уплаты налогов и махинаций в финансировании "Партии Шария"
-
EUobserver: Как русская мафия отмывает деньги в Бельгии и ЛатвииЛатвия и Бельгия наложила арест на активы лиц, связанных с российской мафией, отмывающей в Европе деньги, украденные у Hermitage Capital
-
Суд в США отправил украинца за решетку за отмывание денег
В США суд приговорил гражданина Украины к 87 месяцам тюремного заключения за участие в схеме по отмыванию денег
-
У "прачечных" карантина нет. Когда отменят ограничение в 5 тыс. грн при анонимном переводеОтчет Госфинмониторинга за 2020 г. показал, что принципиального прорыва в работе ведомства не произошло. Подозрительные операции по-прежнему проводятся на десятки миллиардов гривень, но в реальные уголовные дела практически не выливаются