Подставные директора фирм Николая Лагуна также могут оказаться под санкциями – СМИ

Их также привлекут в качестве стороны для взыскания долгов эксбанкира, говорится в материале Коротко.Про, передает "ДС".

Издание отмечает, что по большому делу Фонда гарантирование вкладов против бывших членов правления Дельты о взыскании 23 млрд грн убытков. Наиболее ликвидными активами Лагуна сейчас считаются земельные участки под застройку в Ивано-Франковской области и Белогородке под Киевом, добавляет издание.

Среди санкций, примененных против Лагуна — блокирование активов, предотвращение выведения капиталов за пределы Украины, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств с его стороны, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, запрет на приобретение в собственность земельных участков связанных с корпоративными правами (правом собственности на долю, акции, паи) в пользу Лагуна и лиц, действующих от его имени.

Единственным исключением, пишет СМИ, позволяющим осуществлять платежи — погашение долгов перед Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Для этого заблокированные активы нужно арестовать, передать в управление АРМА и продать — или взыскать в пользу Фонда гарантирования по примеру, как это было сделано в деле торгового центра "Гулливер", который получили в управление государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", обходя посредников.

Издание напоминает, что в прямой собственности самого Лагуна давно нет ценных активов. Например, в 2023 году он инициировал процедуру собственного банкротства как физического лица, чтобы списать с себя ряд долгов перед банками, Нацбанком, поскольку часть займов Дельта Банка была выдана под личную поруку собственника.

"Большинство компаний, которые приносят ему дивиденды, работают формально на других людей… Речь идет, в частности, о компаниях, владеющих земельными участками под застройку в Ивано-Франковской, Киевской областях, а также в Черниговской области. Компаниями частично или полностью владеют его доверенные лица – Вадим Сергиенко, Алексей Миколенко, Геннадий Литвин и Александр Чабала, часть активов также записана на экс-юристку банка Анну Гуцалюк.

Часть активов Лагун уже начал "списывать". Например, ключевая компания по управлению активами — КУА "Скай Кепитал менеджмент" (которая теперь называется КУА КЭП) была недавно переписана с Сергиенко на гражданина Таджикистана.

Всеми активами руководит, как недавно выяснилось, неприметный предприниматель Максим Чернов. Он является сыном бывшего директора Черниговского пивзавода, с которой, в свою очередь, плодотворно сотрудничал Лагун", — пишет издание. Максим Чернов, стал "единым окном" по управлению активами Лагуна. Следовательно, именно через связи с ним можно отследить, на кого экс-банкир переписал состояние. "Прямую связь с Лагуном Чернов засветил в 2021 году, когда на него было переписано 16 земельных участков Антонины Лагун в Бориспольском районе Киевской области в селе Гора общей площадью около 13 га", — подчеркивают журналисты.

Самыми ценными журналисты называют земельные участки в Киевской и Ивано-Франковской областях. У ООО "БИЛГРАД" есть 6 земельных участков под застройку в Белогородке общей площадью 17 га, ООО "КРЭМ-1" владеет 7 земельными участками на 29 га, у ООО "ГРАФИТИ-2" — 14 земельных участков на 57 га, у ООО "БОРОДЯНИНВЕСТМЕНС" — 76 участков на 100 га, а у ООО "ГРАД ВИЛЬНОЕ" — 42 участка на 116 га. Все эти компании ранее принадлежали Лагуну или его сестре. 99 земельных участков в Ивано-Франковской области общей площадью 147 га под застройку в с. Быстрец Верховинского района принадлежит ООО "КОНСЕПТ ХОЛДИНГ".

Согласно анализу авторов, в случае нарушения менеджерами Лагуна санкционного режима — например, выплаты ему дивидендов или осуществления другой деятельности, которую можно трактовать как содействие обходу санкций — на них может распространиться уголовная ответственность. Поскольку Лагуна санкционировали за поддержку России, то речь, вероятно, пойдет о статьях, связанных с финансированием терроризма, а также легализацией средств, полученных преступным путем, коллаборационной деятельностью. Каждая предусматривает от 10 до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Также в дальнейшем против менеджеров и самого Лагуна могут быть введены санкции США, ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии в рамках синхронизации санкционных мер.

Кроме того, в случае принятия президентского законопроекта №12406 об ответственности за содействие уклонению от санкций, появится отдельная статья, которая также будет предусматривать многолетний срок тюремного заключения.

Также издание отмечает, что, учитывая санкции против Лагуна, еще более актуальным становится вопрос приоритетной экстрадиции экс-банкира в Украину.