В Запорожье раскрыли конвертцентр со 100-миллионным оборотом

Незаконная фирма работала на Запорожскую и Днепропетровскую области, передает "ДС" со ссылкой на управления Госфискальной службы в области.

Правоохранители обнаружили группу, предоставлявшую предприятиям услуги по сокращению налогов путем перевода безналичных средств в наличные, формировали налоговый кредит по НДС с дальнейшей легализацией денег.

"Для прикрытия незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц шесть фиктивных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства якобы в виде оплаты за товарно-материальные ценности (работы, услуги)", - говорится в сообщении.

После этого деньги переводились в наличные с помощью чековых книжек и возвращались заказчикам за вознаграждение в размере около 12-14% от суммы.

"Оборот конвертационного центра в течение 2015-2018 годов оценивается в 110 млн грн", - сообщают в ГФС.

По результатам 15 обысков в офисном помещении конвертцентра, по адресу регистрации подконтрольных предприятий, в местах проживания фигурантов и в их автомобилях было изъято 11 печатей подконтрольных предприятий, черновые документы, бухгалтерские документы, банковские карточки, чековые книжки и компьютерную технику.

Кроме того, наложен арест на денежные средства на банковских счетах подконтрольных компаний на сумму около 1,3 млн грн и на лимит по НДС на общую сумму 240 тысяч грн.