Активы Николая Лагуна могут арестовать через Лондонский суд, – СМИ

Об этом говорится в материале издания Коротко.Про, передает "ДС".

Недавние новости об аресте активов другого экс-банкира — Константина Жеваго — именно по такому ордеру и по иску НБУ — показывают, что это был правильный путь и его еще не поздно возродить, говорится в материале.

8 августа Национальный банк объявил, что Высокий суд Англии и Уэльса вынес приказ об аресте части активов Константина Жеваго, бывшего владельца АО "БАНК "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ"", ликвидация которого началась в 2015 году, напоминает издание. Замораживание активов произошло в качестве обеспечения заявления НБУ до окончательного вынесения решения о признании и исполнении в Англии решения Шевченковского районного суда города Киева от 1 октября 2019 года. Это решение касается рефинансирования на 1,6 млрд грн, которое Жеваго получил в НБУ под личное поручительство и не вернул. После вступления решения украинского суда в законную силу Жеваго не стал его исполнять, а Нацбанк решил искать другие способы вернуть средства — в том числе через поиск активов за рубежом. Ранее подобную стратегию успешно применял, например, национализированный ПриватБанк против своих экс-владельцев. В декабре 2017 года Высокий суд Лондона выдал всемирный приказ об аресте активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на сумму около $2,5 млрд по иску ПриватБанка о выведенных средствах, отмечают авторы.

"На этом фоне логичным выглядит вопрос: почему в Лондоне до сих пор нет иска об аресте активов Николая Лагуна — одного из самых ярких представителей банковского сектора, чьи финансовые учреждения громко обанкротились за последние десятилетия. "Дельта Банк" был выведен с рынка в 2015 году, оставив после себя более 50 млрд грн долгов перед Нацбанком, Фондом гарантирования вкладов, Ощадбанком, Укрэксимбанком, многочисленными частными кредиторами. Объем более чем "привлекательный" для того, чтобы как можно быстрее начать поиск активов для ареста", — говорится в материале.

Журналисты напомнили, что у Лагуна также было личное поручительство, которое он не выполнил — по кредитам перед Укрэксимбанком на $38,3 млн и 19,3 млн грн, а также перед "Ощадбанком" на 4 млрд грн. Кроме того, как выяснилось, уже предпринималась попытка не только инвентаризировать все активы Лагуна за пределами Украины, но и подать соответствующий иск в Высокий суд Лондона. "Такой иск должен был инициировать Фонд гарантирования вкладов для возмещения ущерба, причиненного владельцами банка через мошенничество и вывод активов. Тем более что часть схем и счетов уже была известна: банк Лагуна перед банкротством конвертировал 4,1 млрд грн рефинансирования в доллары и вывел более $0,5 млрд на иностранные счета 12 связанных компаний, еще $253 млн были переведены с корреспондентских счетов банка в иностранных банках (Bank Winter, Meinl Bank, Bank Frick). Иными словами, мошеннические действия, приведшие к убыткам, совершались с использованием иностранных счетов и структур, что открывает путь для рассмотрения таких дел в юрисдикциях за пределами Украины", — говорится в статье.

Иск должна была готовить юридическая компания Spencers, которая заявляла, что уже собрала 90% необходимой информации об активах Лагуна и в течение шести недель могла бы получить в английском суде всемирный приказ об аресте его активов. "Домашнюю работу" юристы выполнили, поскольку ранее у них был заказ от частного клиента, имевшего личные претензии к Лагуну на $100 млн. Вполне вероятно, что речь идет о деле группы "Фокстрот" против Лагуна, которая как раз отсудила в Лондоне более $100 млн у банкира по личному поручительству. Однако ФГВФО передал контракт другой фирме, а впоследствии он был расторгнут через суд.

"Успехи в Лондоне по другим делам заставляют поставить вопрос о возобновлении усилий по возврату зарубежных активов Лагуна. Сейчас он скрывается от украинского правосудия в Вене, вероятно, имеет российский паспорт, чтобы избежать экстрадиции в Украину, под которую он очевидно подпадает в числе первых. Ряд его активов даже в Украине исправно работает и приносит ему доход, а ранее конфискованное имущество — лишь капля в море. Тем более что работа по поиску состояний экс-банкира уже проведена", — говорится в материале.