Делами о хищении государственных средств на 23 млрд. Лагуном из "Дельта банка" должно заниматься НАБУ, — СМИ
Национальное антикоррупционное бюро Украины представляется единственным органом, который может объективно и прозрачно расследовать возможное хищение государственных средств и их отмывание через "Дельта Банк", к которому причастны бывший владелец финучреждения Николай Лагун и его окружение из правления и кредитного комитета банка
Об этом говорится в материале европейского издания EUToday, передает "ДС".
Более 23 млрд грн (около 500 млн долларов или 440 млн евро) ущерба, нанесенного государству "Дельта Банком", помогли бы Украине во время финансового кризиса из-за дефицита внешнего финансирования, говорится в статье.
Издание напоминает, что украинские правоохранительные органы расследуют факты злоупотреблений на общую сумму более 2,5 млрд долларов, а Николай Лагун объявлен в национальный и международный розыск, сейчас он скрывается в Вене. В 2025 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел против него санкции из-за сотрудничества с Россией.
Одним из ключевых дел является иск Фонда гарантирования вкладов по убыткам, причиненным действиями Лагуна и кредитного комитета "Дельта Банка". Речь идет о вероятной мошеннической схеме, по которой банк в течение нескольких лет выдавал фиктивные кредиты подставным лицам без реального обеспечения. Фонд привлек средства у правительства и теперь обязан их вернуть. Сумму ущерба оценивают в 23 млрд гривен (около 500 млн долларов).
"Это дело полностью подпадает под юрисдикцию НАБУ — органа, ответственного за расследование хищения государственных средств в Украине, который в последнее время зарекомендовал себя как, пожалуй, единственная правоохранительная структура, независимая от внешнего политического давления", — говорится в материале.
Среди подозреваемых в причастности к мошенничеству — сам Лагун (против которого НАБУ уже ведет несколько дел), его сестра Антонина Лагун (в настоящее время скрывающаяся в Великобритании) и бывшая глава правления банка Елена Попова (как, как и Лагун, вероятно, имеет российский паспорт). В деле также фигурируют бывшие топ-менеджеры "Дельты" Денис Тарасюк и Виталий Масюра; сейчас они владеют агробизнесом и юридическими компаниями, но продолжают сотрудничать с Лагуном, указывают журналисты.
В мае 2026 года Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Предметом расследования стали именно убытки на сумму 23 млрд гривен, нанесенные Фонду гарантирования вкладов. Согласно судебным ходатайствам и постановлениям об аресте активов, следователи установили расширенный перечень подставных лиц (номиналов), на чьи имена зарегистрированы многочисленные бизнес-структуры, приносящие бывшему владельцу Дельта Банка стабильные миллионные доходы, пока он скрывается в Вене.
В делах отмечается, что выведенные в оффшоры средства впоследствии инвестировались в недвижимость, в частности в жилые и нежилые помещения, а также в многочисленные земельные участки. Украинские СМИ неоднократно сообщали, что среди этих активов сотни гектаров земли, предназначенной под застройку в курортной зоне Карпат и в окрестностях Киева.
Были проведены обыски у лиц, на чьи имена регистрировались активы Лагуна. Среди них — юридическая фирма, которая принадлежит бывшей юристке "Дельта Банка" Анне Гуцалюк и является ключевым звеном теневого "бэк-офиса", а также Максимом Чернов, который руководит всеми бизнес-интересами бывшего владельца "Дельты" в Украине.
"Эта история очень напоминает эпизод громкого коррупционного дела "Карфаген", расследуемого НАБУ. В том деле партнер обвиняемого в коррупции прокурора, на чье имя были оформлены незаконно приобретенные активы, не избежала внимания правоохранителей и также получила подозрение. Она находится под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн гривен. Для политических и бизнес-кругов это дело является свидетельством того, что подставные лица и номинальные директора не могут оставаться в стороне от уголовных производств против своих руководителей. Следовательно, и по делу Лагуна — что подтвердило полицейское расследование — его сообщники должны понести ответственность", — считают авторы материала.
"НАБУ представляется единственным органом, способным быстро и эффективно распутать этот клубок политических и коррупционных интриг. На фоне финансового кризиса в Украине, когда на счету каждая гривна бюджетных поступлений, возвращение украденных средств у одного из украинских олигархов существенно помогло бы поддержать стабильность и устойчивость государства, ведущего кровавую войну против российского диктатора. Это также важно для европейских партнеров Украины: поддерживая ее сегодня, они фактически покрывают, в частности, и те расходы, которые должны были быть оплачены за счет этого финансиста-беглеца", — подытоживает издание.
