Экс-банкир Лагун нашел способ выводить активы из-за фиктивных бенефициаров, — СМИ
Экс-владелец обанкротившегося более 10 лет назад "Дельта банка" Николай Лагун, в отношении которого в сентябре 2025 года были введены санкции СНБО за сотрудничество с Россией, ищет способы обойти санкционные ограничения
Для этого он выводит оставшиеся в его распоряжении активы на подставных лиц, говорится в материале издания "Коротко.Про". В частности, издание приводит список компаний и фиктивных бенефициаров, представляющих интересы экс-банкира и также должны быть внесены в санкционные списки, по мнению журналистов, передает "ДС".
Издание отмечает, что в отличие от Константина Жеваго, которому недавно вручили подозрение во Франции, и чьими активами преимущественно управляет государство через АРМА, Лагун все еще имеет доступ к своим компаниям, несмотря на то, что нанесенный им государству ущерб в 100 раз превышает ущерб Жеваго. И это при том, что санкции в отношении него были наложены из-за его российского паспорта, ведения бизнеса с россиянами на оккупированных территориях, связи с финансовым советником Путина Кириллом Дмитриевым, а также содействия армии агрессора из-за уплаты налогов в ее бюджет. Санкции были введены полгода назад в сентябре 2025 года, уточняют журналисты.
"В системе YouControl предупреждение о санкциях размещено только около нескольких компаний, где Лагун все еще является непосредственным бенефициаром. По логике, это предупреждение должно касаться всех причастных предпринимателей, поскольку они являются де-факто ширмой для подсанкционного экс-банкира", — говорится в статье.
Прежде всего, по мнению журналистов, речь идет о Максиме Чернове, который также причастен к деятельности ряда оффшорных структур Лагуна с интересами на оккупированных территориях (часть бизнеса перерегистрирована по российским законам), а также является формальным "держателем" нескольких десятков земельных участков сестры Лагуна Антонины в Бориспольском районе.
"Недавно Чернов подал в суд иск на медиа за обнародование информации о его причастности к активам Лагуна – представлять его интересы будет Марина Мироненко (Силина). Она является партнером адвокатского объединения "Литигейшин Груп", один из партнеров которого Юрий Демченко был разоблачен журналистами в содействии в уклонении от мобилизации. Мироненко – по "стечению обстоятельств" будет представлять также интересы самого Лагуна в деле об отмене указа Зеленского о санкциях", — сказано в материале.
Журналисты отмечают, что санкции не влияют на жизнь других партнеров-"фунтов" Лагуна, имена которых уже неоднократно упоминались в публикациях в медиа: Вадим Сергиенко, Алексей Миколенко, Геннадий Литвин и Александр Чабала, а также бывшая юристка "Дельта банка " Анна Гуцалюк.
"Сразу после введения санкций в отношении "председателя клана", Сергиенко переписал инвестфонд Лагуна — КУА "Скай Кепитал менеджмент" (сейчас КУА КЭП) на гражданина Таджикистана Дилмурода Хакимзода. Так же на этого гражданина было переписано ООО "Белград" (17 га)" (29 га под застройку в Белогородке, участки находились в залоге Укрэксимбанка)", — говорится в материале.
По данным журналистов, Хакимзода на бумаге владеет более сотней различных бизнесов в самых разных отраслях, однако речь идет, вероятно, об обычном "списании" компаний с долгами перед контрагентами и бюджетом на подставное лицо. По аналогичной схеме компанию Антонины Лагун – ООО "Агалем" с активами почти на 230 млн. грн. – был переписан на гражданина Узбекистана Умиджона Тешабаева
Ранее СМИ сообщали об интересе к ООО "Белград", а также к компаниям, которые должны были застраивать другой поселок под Киевом — Бородянку (ООО "Бородянинвестменс", ООО "Град Свободное", ООО "Свободное групп", а также ООО "Черниград") со стороны компаний из окружения экс-первого заместителя министра строительства облгосадминистрации Льва Парцхаладзе. Однако "Черниград" и "Бородянинвестментс" до сих пор контролирует подставное лицо Лагуна – Алексей Миколенко, сын экс-главного ревизора Киевской области Петра Миколенко.
В Черниговской области Лагун, "похоже, будет инициировать продажу принадлежащих ему почти 100 участков сельскохозяйственной земли, которые в течение 12 лет находились в аренде ООО "Беларусь", прогнозируют журналисты. Это компания, которая до недавнего времени принадлежала Fozzy Group (владелец сети супермаркетов "Сильпо"), а ныне перешла к группе Сергея Хрипкова и Андрея Гордиенко (экс-владельцы сети "Караван"), пишет издание.
"По данным YouControl, только по известным в Украине компаниям, входящим в орбиту Лагуна напрямую или через его "фунтов", числится активов по меньшей мере на 1,5 млрд грн. Причем большинство из этих активов – на подконтрольной правительству территории Украины, более половины – подают отчетность регулярно…. Распространение санкционного режима на эти предприятия дальнейшей заморозкой этих активов и передачей в управление АРМА должно быть показательным шагом на пути к привлечению экс-собственника "Дельта Банка" к реальной ответственности за нанесенный в Украине ущерб", — говорится в статье.
