Коломойский признал, что государство рискует, если суд Лондона не арестует его активы, - Приватбанк
"Незадолго до начала слушания дела, ответчики отказались от почти половины аргументов, которые они планировали представить. Такие уступки включали признание того, что Банк имеет "достаточное для судебного разбирательства дело" против них о мошенничестве, и, что существует риск того, что они растратят свои активы, если им это не будет запрещено судебным приказом об аресте активов", - говорится в пресс-релизе.
Заседание в Высоком Суде прошло с 25 по 31 июля при участии судьи Джастиса Фанкорта. Во время заседания Банк представил Высокому Суду детальные аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска.
Как рассказали в "Приватбанке", иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включает заявления, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили из банка в 2014 г. $1,9 млрд. путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевода денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали.
"Во время заседания, ведущий адвокат "ПриватБанка" Стивен Смит объяснил, что в период с апреля 2013 года по август 2014 года, Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым "договорам поставки" на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий", - говорится в сообщении "ПриватБанка".
Займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату $1,9 млрд. шести компаниям: Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited и Collyer Limited (все компании созданы в Великобритании), и Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures INC и ZAO Ukrtransitservice LTD (все компании созданы на Британских Виргинских островах).
"Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия. Такая схема была воплощением идей господина Коломойского и господина Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций Банка и членами его наблюдательного совета", - заявили в "ПриватБанке".
"Сила требований Банка отражена в признании Ответчиками, что Банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело против них о мошенничестве. Банк полностью доверяет английскому суду в осуществлении правосудия в деле", - заявил партнер компании Хоган Ловеллс, представляющей интересы "ПриватБанка", Ричард Льюис.
Напомним, 14 марта Высокий суд Лондона обязал структуры Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова детализировать сделки с денежными средствами Приватбанка на $1,9 млрд.
Как известно, ПриватБанк подал иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними лиц - Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited, Collyer Limited, Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice Ltd.
Читайте также: Стратегия-2022. Какую судьбу уготовили Приватбанку
