Самая большая спецконфискация денег в истории: "горело" онлайн-казино

Об этом сообщают в пресс-службе ГБР, пишет "ДС".

Шевченковский районный суд Киева применил специальную конфискацию, взыскав в доход государства 2,6 млрд грн компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино "PIN-UP". Такое решение стало возможным благодаря материалам расследования ГБР.

Также суд утвердил соглашение между прокурором и обвиняемым – директором онлайн-казино "Pin-Up".

Он приговорен к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания сроком на три года за осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины), участие в преступной организации (ч. 3 ст. 255 УК Украины); умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины); легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины), служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В рамках расследования деятельности этого онлайн-казино сотрудники Бюро и прокуроры Офиса Генерального прокурора в сотрудничестве выявили факты пособничества представителей этой компании государству-агрессору.

В частности, документально подтверждены связи онлайн-казино с представителями Российской Федерации, подсанкционными в Украине субъектами, а также установлены финансовые потоки в интересах наполнения бюджета агрессора и поддержки деятельности, связанной с вооруженной агрессией против Украины.

Сотрудники ГБР провели комплекс процессуальных мероприятий, в том числе технических, с привлечением соответствующих экспертов, которые подтвердили негативные последствия для боеспособности Сил обороны Украины из-за использования услуг этого онлайн-казино.

В рамках расследования также установлено, что связанные с деятельностью онлайн-казино лица осуществляют свою хозяйственную деятельность на территории т. н. "ЛНР", наполняя таким образом бюджет врага. К тому же лицо, которое непосредственно контролирует деятельность онлайн-казино, после начала полномасштабного вторжения, осуществляло финансирование ветеранов так называемой "сво".

Само же онлайн-казино, как выяснило Бюро в ходе досудебного расследования, продолжает свою деятельность на территории России и российских веб-ресурсах.

Предварительно, в рамках производства на основании собранных доказательств сообщено о подозрении Председателю и члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей по фактам пособничества государству-агрессору и незаконного хранения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта, а также по фактам пособничества государству-агрессору. Также о подозрениях сообщено владельцам онлайн-казино.