НБУ уличил банк Тигипко в обналичивании почти 4 млрд грн

Национальный банк принял решение о несоответствии руководителей ПАО "ТАСкомбанк" требованиям законодательства, сообщает "ДС" со ссылкой на пресс-службу НБУ. 

"Нацбанк получил сообщение об обжаловании в судебном порядке его решений (принятых в феврале-марте - "ДС") о несоответствии руководителей "ТАСкомбанка" требованиям законодательства", - говорится в сообщении.

Основанием для принятия таких решений является "ненадлежащее исполнение руководителями "ТАСкомбанка" своих служебных обязанностей, что привело к осуществлению этим банком рисковой деятельности в сфере финмониторинга".

"Также ими ненадлежащим образом выполнялась обязанность осуществлять управление рисками. Более того, банк был обязан отказаться от обслуживания клиентов в случаях, предусмотренных законодательством по вопросам финмониторинга, но не сделал этого", - сообщает госрегулятор.

Согласно сообщению, НБУ обнаружил факт снятия за период с февраля по октябрь 2017 года 23 юрлицами (которые вызвали подозрение - "ДС") в наличной форме средств со своих текущих счетов в размере около 3,9 млрд гривен на закупку вторичного сырья. Это почти 80% всех выданных банком за этот период наличных со счетов юрлиц.

"Вместе с тем банк установил вышеупомянутым клиентам значительно меньшие тарифы на выдачу наличных средств с их текущих счетов, чем предусмотрено соответствующим тарифным пакетом банка", - подчеркнули в НБУ, отметив, что "большинство наличных средств, которые потом клиенты банка платили контрагентам-физическим лицам за вторсырье, получали шесть физических лиц".

По данным регулятора, вышеупомянутые контрагенты якобы собрали 612 тысяч тонн вторсырья, "но для перевозки такого огромного объема нужно было воспользоваться услугами 284 КамАЗов за один день деятельности, однако любые данные об оплате таких перевозок отсутствуют".

Нацбанк опубликовал на своем сайте инфографику (см. ниже), в которой, в частности, указал, что "ТАСкомбанк предоставил недостоверную информацию.

В Нацбанке также отметили, что "упомянутые финансовые операции похожи на схемы деятельности конвертационных центров".

Как сообщала "ДС", в феврале Нацбанк оштрафовал "ТАСкомбанк" на 6 млн гривен за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга. Кроме того, регулятор принял решение о несоответствии члена правления, ответственного за финансовый мониторинг этого банка, требованиям законодательства Украины.

Напомним, в начале марта по требованию НБУ руководство "ТАСкомбанка" покинула Екатерина Мелеш. Наблюдательный совет финучреждения с 12 марта назначил председателем правления Сергея Тигипко.