Новая загадка от БЭБ. Кто на Банковой зарабатывал с Дерипаской во время большой войны

Под крышей "Большого строительства"

Генеральный прокурор Руслан Кравченко и директор Бюро экономической безопасности Александр Цивинский рассказали о разоблачении масштабной схемы уклонения от уплаты налогов пятью украинскими компаниями. Главное в этой новости то, что эти компании связаны с одним из главных спонсоров российской войны против Украины Олегом Дерипаской.

Дерипаска — близкий к Путину российский олигарх-миллиардер, чья бизнес-империя непосредственно вовлечена в обеспечение российского военно-промышленного комплекса. Украина впервые ввела масштабные экономические и персональные санкции против Дерипаски еще 2 мая 2018 г. Позднее, более чем через семь месяцев после начала полномасштабного вторжения России, Зеленский 12 октября 2022 г. ввел в действие новый, расширенный пакет ограничительных мер на 10 лет, который включал полную блокировку активов Дерипаски.

Схема, разоблаченная БЭБ, охватывает период 2020–2023 годов. То есть она начала работать именно тогда, когда Владимир Зеленский запустил свою программу "Большое строительство". И эта схема продолжала работать даже после начала полномасштабного вторжения России — по меньшей мере еще год, как выяснили следователи.

"Пока Россия бьет по Украине ракетами, связанные с ней лица пытаются зарабатывать на украинских дорогах и одновременно экономить на налогах", — подчеркнул директор БЭБ Цивинский.

"Как мне удалось узнать, речь идет о ШБУ-77 (дорожно-строительное управление, зарегистрированное в Броварах, Киевская область), владельцем которого является житель Киевщины Андрей Белоус. ШБУ-77 напрямую Дерипаске не принадлежит, но связано с ним через цепочку структур", — сообщила нардеп от Киевщины Ольга Василевская-Смаглюк.

"Наши деньги" в начале 2022 года подсчитали, что ШБУ-77 вошло в восьмерку крупнейших получателей средств от региональных служб автодорог в 2020–2021 годах: 2,74 млрд грн в 2020 г. и 4,73 млрд грн в 2021 г.

Как работала схема

О расследовании БЭБ стало известно еще три с половиной месяца назад. Ссылаясь на информацию, взятую из уголовного производства БЭБ, некоторые сайты сообщили, что "против одного из значительных подрядчиков по строительству дорог в Украине — компании ШБУ-77 — открыли уголовное дело за уклонение от уплаты налогов и фиктивное предпринимательство". Отмечалось, что с 1 января 2020 г. по 1 марта 2023 г. ШБУ-77 выиграло 54 тендера на сумму 8 млрд грн. Полученные бюджетные средства компания перечисляла на счета пяти подконтрольных фирм, учредителем которых является тот же бенефициар.

И вот теперь эти слухи подтверждены официально. По данным следствия, как сообщил генпрокурор Кравченко, пять предприятий, связанных с бенефициаром крупной дорожно-строительной компании, в течение 2020–2023 годов оформили якобы закупку битума, щебня и других строительных материалов на сумму свыше 1,1 млрд грн. Фактически этих поставок не было.

На бумаге поставщики продавали материалы для ремонта дорог. На самом деле они занимались совсем другой деятельностью и торговали продуктами питания, обувью, шинами и арматурой.

Именно на основании таких фиктивных операций формировался налоговый кредит, который позволял существенно уменьшать налоговые обязательства. В результате бюджет недополучил более 243,8 млн грн.

Отдельно установлено, что эти же предприятия проводили с главной дорожно-строительной компанией операции на сумму свыше 4,3 млрд грн, смешивая реальные поставки с "бумажными". Так фиктивные документы встраивались в реальный хозяйственный оборот и создавали видимость законности.

Факт умышленного уклонения от уплаты налогов подтвержден налоговыми проверками и выводами судебных экспертиз. Директору одного из предприятий детективы БЭБ уже сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. По месту его проживания проведен обыск.

Еще двое фигурантов находятся за границей. "Принимаем меры для привлечения их к ответственности", — заверяет генпрокурор.

Политическая составляющая

Директор БЭБ и генпрокурор в один голос подчеркивают, что это не рядовое экономическое преступление, а подрыв обороноспособности Украины во время войны. И что за это обязательно должна наступить ответственность.

Но здесь возникает вопрос: чья ответственность? Только участников схемы или также их покровителей?

"244 млн грн — это не про бухгалтерию. Это о средствах, которые должны были работать на восстановление страны, поддержку громад и безопасность. Вместо этого кто-то решил, что бумажные операции могут заменить реальные налоги. Но так или иначе счета придется оплатить", — говорит Александр Цивинский.

"Если компания получает миллиардные государственные подряды, а затем через фиктивные операции выводит из-под налогообложения сотни миллионов гривен, то это уже не бизнес. Это обман государства и всех налогоплательщиков. Почти 244 млн грн — это средства на оборону, безопасность, больницы, школы и восстановление страны. Убежден: за такие действия должна наступать ответственность независимо от масштабов бизнеса, должностей или связей", — подтверждает Руслан Кравченко.

Интересно, какие должности и связи он имеет в виду.

Кто не мог не знать

Нужно быть очень наивным, чтобы думать, что такую схему можно было протянуть без участия представителей власти на очень высоком уровне. Насколько высоком?

Можно спорить, нужен ли был уровень Зеленского или руководителя его офиса Ермака. Но вряд ли мог быть "не в курсе дел" куратор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко, который работал заместителем руководителя ОП с 21 мая 2019 г. по 23 января 2023 г., то есть как раз в период создания и процветания схемы.

Зеленский 23 июня 2020 г. постановил создать Координационный совет по реализации программы "Большое строительство" во главе с Кириллом Тимошенко как консультативно-совещательный орган при президенте Украины, основной задачей которого является мониторинг ситуации и выработка предложений по осуществлению эффективных мер по реализации программы "Большое строительство".

То есть мониторинг ситуации в "Большом строительстве" был не хобби Тимошенко, которым он занимался в нерабочее время, а его прямой функцией, определенной указом президента. Кстати, Зеленский признал этот указ "утратившим силу" только 5 марта 2026 г.

Но в любом случае Тимошенко был лишь куратором. Он не был руководителем органа исполнительной власти, ответственного за эту отрасль экономики.

Опять же, можно спорить, мог ли не видеть этой схемы все эти годы Кабмин во главе с Денисом Шмыгалем. Но трудно представить ситуацию, что профильный министр не понимает, кто является ключевыми игроками в отрасли, за которую он отвечает, и кто за ними стоит.

В указе Зеленского среди членов координационного совета можно найти несколько фамилий тех, кто "не мог не знать": Владислав Криклий, Александр Кубраков, Алексей Чернышов.

Криклий был министром инфраструктуры с 29 августа 2019 г. по 18 мая 2021 г.

Чернышов был министром развития громад и территорий с 4 марта 2020 г. по 3 ноября 2022 г.

Кубраков возглавлял Укравтодор с 19 ноября 2019 г. Далее, после отставки Криклия, был министром инфраструктуры с 20 мая 2021 г. Затем с 1 декабря 2022 г. был вице-премьер-министром — министром развития громад, территорий и инфраструктуры.

После Кубракова Укравтодором руководил Евгений Кузькин: сначала как исполняющий обязанности, а с 13 сентября 2021 г. по 27 января 2023 г. — как полноценный глава. "Правой рукой Кубракова Кузькин стал после того, как занимал должность главного бухгалтера Укравтодора", — отмечали "Наші гроші". С 17 июня 2020 г. Кузькин был первым заместителем Кубракова.

Выбор президента

Разумеется, это дело — еще один козырь для политических оппонентов Зеленского. Теперь его будут "доставать" еще и Дерипаской.

Судя по тому, что об этой истории рассказал не только директор БЭБ Цивинский, но и генпрокурор Кравченко, Банковая готовится к тому, что проигнорировать скандал не удастся. В таком случае придется возложить политическую ответственность за эту схему на кого-то из уволенных топ-чиновников. Но каждый из них — часть команды Зеленского.

Кирилл Тимошенко был одним из ведущих деятелей штаба Зеленского на президентских выборах, именно поэтому сразу после инаугурации нового президента получил должность заместителя руководителя ОП.

Владислав Криклий был очень влиятельным членом команды Зеленского, о чем свидетельствуют и его №12 в списке "слуг народа" на парламентских выборах, и кресло министра, которое он получил по итогам выборов.

Алексей Чернышов — друг семьи Зеленских. Сосед по кооперативу "Династия". Получил три официальных подозрения от НАБУ и САП: в июне 2025 г. по делу о коррупции в Минрегионе, в ноябре 2025 г. в связи с Миндичгейтом и в мае 2026 г. по делу о "Династии".

Александр Кубраков имел №30 в списке "слуг народа" на парламентских выборах. Быстро променял депутатство на кресло главы Укравтодора, которое стало трамплином для вице-премьерства. Правда, затем некоторое время отношения между Зеленским и Кубраковым были прохладными. Но как раз в этом году они снова стали теплыми. 20 января Зеленский сообщил: "Сегодня есть кадровое решение — Александр Кубраков с позиции в Офисе президента будет заниматься вопросами инфраструктуры и отношений с громадами. Я назначил Кубракова своим советником — в том числе по ситуации в Киеве".

Наглядный результат обновления БЭБ

В то же время следует отметить рост политического веса директора БЭБ Цивинского. Фактически он поставил себя вровень с руководством СБУ или даже выше, потому что в этом деле БЭБ сделало работу СБУ.

Только СБУ знает, как могли работать в Украине во время полномасштабной войны структуры российского олигарха, а наши спецслужбы этого не видели. Или у них был приказ, чтобы они не видели? Или просто он был в белом списке тех, кого нельзя трогать?

Эта схема, возможно, осталась бы нераскрытой, если бы не появление во главе БЭБ Цивинского, который был избран на действительно независимом конкурсе. Схема совместного заработка с Дерипаской, которую пять лет не замечали ни СБУ, ни налоговая, внезапно была разоблачена. И что важно — расследование доведено до той стадии, когда о нем уже стало возможным объявить публично.