Нова загадка від БЕБ. Хто на Банковій заробляв з Дерипаскою під час великої війни

Під дахом "Великого будівництва"

Генеральний прокурор Руслан Кравченко і директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський розповіли про викриття масштабної схеми ухилення від сплати податків п’ятьма українськими компаніями. Головне в цій новині те, що ці компанії пов’язані з одним з головних спонсорів російської війни проти України Олегом Дерипаскою.

Дерипаска — близький до Путіна російський олігарх-мільярдер, чия бізнес-імперія безпосередньо залучена у забезпечення російського військово-промислового комплексу. Україна вперше ввела масштабні економічні та персональні санкції проти Дерипаски ще 2 травня 2018 р. Пізніше, більш як за сім місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії, Зеленський 12 жовтня 2022 р. ввів у дію новий, розширений пакет обмежувальних заходів на 10 років, який включав повне блокування активів Дерипаски.

Схема, викрита БЕБ, охоплює період 2020-2023 років. Тобто вона почала працювати саме тоді, коли Володимир Зеленський розпочав свою програму "Велике будівництво". І ця схема продовжувала працювати навіть і після початку повномасштабного вторгнення Росії — щонайменше ще рік, як з’ясували слідчі.

"Поки Росія б'є по Україні ракетами, пов’язані з нею особи намагаються заробляти на українських дорогах і одночасно економити на податках", — наголосив директор БЕБ Цивінський.

"Як мені вдалось дізнатись, йдеться про ШБУ-77 (шляхо-будівельне управління, зареєстроване в Броварах, Київська область), власником якого є мешканець Київщини Андрій Білоус. ШБУ-77 напряму Дерипасці не належить, але пов'язане з ним через ланцюжок структур", — повідомила нардеп від Київщини Ольга Василевська-Смаглюк.

"Наші гроші" на початку 2022 року підрахували, що ШБУ-77 увійшло до вісімки найбільших отримувачів грошей від регіональних служб автодоріг у 2020-2021 роках: 2,74 млрд грн у 2020 р. та 4,73 млрд грн у 2021 р.

Як працювала схема

Про розслідування БЕБ стало відомо ще три з половиною місяці тому. Посилаючись на інформацію, взяту з кримінального провадження БЕБ, деякі сайти повідомили, що "проти одного з значних підрядників з будівництва доріг в Україні — компанії ШБУ-77 — відкрили кримінальну справу через ухилення від сплати податків та фіктивне підприємництво". Зазначалося, що з 1 січня 2020 р. по 1 березня 2023 р. ШБУ-77 виграло 54 тендери на суму 8 млрд грн. Отримані бюджетні кошти компанія перераховувала на рахунки п’яти підконтрольних фірм, засновником яких є той самий бенефіціар.

І ось тепер ці чутки підтверджено офіційно. За даними слідства, як повідомив генпрокурор Кравченко, п’ять підприємств, пов’язаних із бенефіціаром великої дорожньо-будівельної компанії, упродовж 2020-2023 років оформили нібито закупівлю бітуму, щебеню та інших будівельних матеріалів на понад 1,1 млрд грн. Фактично цих поставок не було.

На папері постачальники продавали матеріали для ремонту доріг. Насправді ж займалися зовсім іншою діяльністю та торгували продуктами харчування, взуттям, шинами й арматурою.

Саме на підставі таких фіктивних операцій формувався податковий кредит, який дозволяв суттєво зменшувати податкові зобов’язання. У результаті бюджет недоотримав понад 243,8 млн грн.

Окремо встановлено, що ці ж підприємства проводили з головною дорожньо-будівельною компанією операції на понад 4,3 млрд грн, змішуючи реальні поставки з "паперовими". Так фіктивні документи вбудовувалися у реальний господарський обіг і створювали видимість законності.

Факт умисного ухилення від сплати податків підтверджено податковими перевірками та висновками судових експертиз. Директору одного з підприємств детективи БЕБ вже повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За місцем його проживання проведено обшук.

Ще двоє фігурантів перебувають за кордоном. "Вживаємо заходів для їх притягнення до відповідальності", — запевняє генпрокурор.

Політична складова

Директор БЕБ і генпрокурор в один голос наголошують, що це не рядовий економічний злочин, а підрив обороноздатності України під час війни. І що за це обов’язково має настати відповідальність.

Але тут постає питання: відповідальність чия? Лише учасників схеми чи також і їхніх покровителів?

"244 млн грн — це не про бухгалтерію. Це про кошти, які мали працювати на відновлення країни, підтримку громад та безпеку. Замість цього хтось вирішив, що паперові операції можуть замінити реальні податки. Але так чи інакше рахунки доведеться оплатити", — говорить Олександр Цивінський.

"Якщо компанія отримує мільярдні державні підряди, а потім через фіктивні операції виводить з-під оподаткування сотні мільйонів гривень, то це вже не бізнес. Це обман держави та всіх платників податків. Майже 244 млн грн — це кошти на оборону, безпеку, лікарні, школи та відновлення країни. Переконаний: за такі дії має наставати відповідальність незалежно від масштабів бізнесу, посад чи зв’язків", — підтверджує Руслан Кравченко.

Цікаво, які посади та зв’язки він має на увазі.

Хто не міг не знати

Треба бути дуже наївним, щоб думати, що можливо було протягнути таку схему без участі представників влади на дуже високому рівні. Наскільки високому?

Можна сперечатися, чи потрібен був рівень Зеленського або керівника його офісу Єрмака. Але навряд чи міг бути "не в курсі справ" куратор "великого будівництва" Кирило Тимошенко, який працював заступником керівника ОП з 21 травня 2019 р. по 23 січня 2023 р., тобто якраз в період створення і процвітання схеми.

Зеленський 23 червня 2020 р. постановив утворити Координаційну раду з реалізації програми "Велике будівництво" на чолі з Кирилом Тимошенком як консультативно-дорадчий орган при президентові України, основним завданням якої є моніторинг ситуації та напрацювання пропозицій щодо здійснення ефективних заходів з реалізації програми "Велике будівництво".

Тобто моніторинг ситуації у "Великому будівництві" було не хоббі Тимошенко, яким він займався в позаробочий час, а його прямою функцією, визначеною указом президента. До речі, Зеленський визнав цей указ "таким, що втратив чинність" лише 5 березня 2026 р.

Але у будь-якому разі Тимошенко був лише куратором. Він не був керівником органу виконавчої влади, відповідального за цю галузь економіки.

Знов-таки, можна сперечатися, чи міг не бачити цієї схеми всі ці роки Кабмін на чолі з Денисом Шмигалем. Але важко уявити ситуацію, що профільний міністр не розуміє, хто є ключовими гравцями в галузі, за яку він відповідає, і хто за ними стоїть.

В указі Зеленського серед членів координаційної ради можна знайти кілька прізвищ тих, хто "не міг не знати": Владислав Криклій, Олександр Кубраков, Олексій Чернишов.

Криклій був міністром інфраструктури з 29 серпня 2019 р. по 18 травня 2021 р.

Чернишов був міністром розвитку громад та територій з 4 березня 2020 р. по 3 листопада 2022 р.

Кубраков очолював Укравтодор з 19 листопада 2019 р. Далі після відставки Криклія був міністром інфраструктури з 20 травня 2021 р. Далі з 1 грудня 2022 р. був віцепрем'єром — міністром розвитку громад, територій та інфраструктури.

Після Кубракова Укравтодором керував Євген Кузькін: спочатку як в.о., а з 13 вересня 2021 р. по 27 січня 2023 р. — як повноцінний голова. "Правою рукою Кубракова Кузькін став після того, як займав посаду головного бухгалтера Укравтодору", — зазначали "Наші гроші". З 17 червня 2020 р. Кузькін був першим заступником Кубракова.

Вибір президента

Звісно, ця справа — це ще один козир для політичних опонентів Зеленського. Тепер його будуть "діставати" ще і Дерипаскою.

Судячи з того, що про цю історію розповів не лише директор БЕБ Цивінський, а і генпрокурор Кравченко, Банкова готується до того, що проігнорувати скандал не вдасться. В такому разі доведеться покласти політичну відповідальність за цю схему на когось із звільнених топчиновників. Але кожен з них — це частина команди Зеленського.

Кирило Тимошенко був одним з провідних діячів штабу Зеленського на президентських виборах, саме тому одразу після інавгурації нового президента отримав посаду заступника керівника ОП.

Владислав Криклій був дуже впливовим членом команди Зеленського, про що свідчить і його №12 у списку "слуг народу" на парламентських виборах, і крісло міністра, яке він отримав за підсумками виборів.

Олексій Чернишов — друг сім’ї Зеленських. Сусід по кооперативу "Династія". Отримав три офіційні підозри від НАБУ і САП: в червні 2025 р. у справі про корупцію в Мінрегіоні, у листопаді 2025 р. в зв’язку з Міндічгейтом й у травні 2026 р. у справі про "Династію".

Олександр Кубраков мав №30 у списку "слуг народу" на парламентських виборах. Швидко проміняв депутатство на крісло голови Укравтодору, яке стало трампліном для віце-прем’єрства. Щоправда, потім певний час стосунки між Зеленським і Кубраковим були прохолодними. Але якраз цього року вони знов стали теплими. 20 січня Зеленський повідомив: "Сьогодні є кадрове рішення — Олександр Кубраков з позиції в Офісі президента буде займатися питаннями інфраструктури та відносин із громадами. Я призначив Кубракова своїм радником — у тому числі по ситуації в Києві".

Наочний результат оновлення БЕБ

Водночас слід зазначити зростання політичної ваги директора БЕБ Цивінського. Фактично він поставив себе нарівні з керівництвом СБУ або й вище, бо у цій справі БЕБ зробило роботу СБУ.

Лише СБУ знає, як могли працювати в Україні під час повномасштабної війни структури російського олігарха, а наші спецслужби цього не бачили. Чи у них наказ був, щоб вони не бачили? Чи просто він був у білому списку тих, кого не можна чіпати?

Ця схема, можливо, залишилася би нерозкритою, якби не поява на чолі БЕБ Цивінського, який був обраний на справді незалежному конкурсі. Схема спільного заробітку з Дерипаскою, яку п’ять років не помічали ні СБУ, ні податкова, раптом була викрита. І що важливо — розслідування доведено до тієї стадії, коли про нього вже стало можливим оголосити публічно.