Нововыявленный руководитель активами подсанкционного Лагуна Максим Чернов может быть связан с сетью карибских офшоров, — СМИ
Активами экс-владельца обанкротившегося Дельта Банка Николая Лагуна, в отношении которого недавно были введены санкции СНБО за сотрудничество с Россией, может руководить подставное лицо — Максим Чернов, имеющий отношение к нескольким компаниям, оказывающим образовательные услуги
Об этом говорится в материале Коротко.Про, передает "ДС".
Издание также отмечает, что Чернов может быть связан с рядом оффшорных компаний, где может представлять интересы Лагуна.
Издание отмечает, что Чернов, вероятно, стал "единым окном" по управлению активами Лагуна. Поэтому именно через связи с ним можно отследить, на кого экс-банкир переписал состояние. По данным журналистов, Чернов также известен под фамилией Наконечный, которую он по неизвестным причинам сменил несколько лет назад. Сейчас он является учредителем ООО "Клеверли Украина" (компания по организации обучения за рубежом) и туристического агентства ООО "Лаки Стрим". Также на странице в LinkedIn Максим указал, что сотрудничает с E-Learning Quality Network — это американская компания по организации образовательных процессов.
"Прямая связь с Лагуном Чернов засветил в 2021 году, когда на него было переписано 16 земельных участков Антонины Лагун в Бориспольском районе Киевской области в селе Гора общей площадью около 13 га…. Поскольку там до сих пор ничего не происходит, можно сделать вывод, что участки просто находятся "на передержке" до времен, которые позволят Лагуну и семье снова ими распоряжаться", — сказано в материале.
Авторы отмечают, что несмотря на неприметность Максима Чернова, он является ключевым лицом по контролю над все еще действующими активами Лагуна, которому, среди прочего, отчитываются другие подставные лица экс-банкира.
"Влиятельность Чернова связана с тем, что Лагун давно и плодотворно сотрудничал с его матерью — Людмилой Васильевной Наконечной, бывшим директором Черниговского пивзавода, а впоследствии генеральным директором пивного гиганта "СанИнБев Украина", для которого Черниговский регион был базовым. Как известно, Николай Лагун родом из Семеновки Черниговской области. А среди его активов даже есть коммунальные компании из этого региона", — добавляют авторы
Также, по данным журналистов, одна из компаний, в которой Чернов владеет 50% доли, вероятно может связывать его с промышленными активами через ряд оффшорных прокладок на Доминикане и в Белизе. Речь идет об ООО "Лаки Стрим", которую они основали пополам с юристом Анной Антоненко из Киева
"Антоненко, в свою очередь, является основательницей ООО "Правовая позиция", 10% доли в которой принадлежит фирме "Ворлд Праймтайм Лимитед", которая зарегистрирована в Доминике. Кроме юридической фирмы, компания также была более 10 лет назад учредителем ООО "Воды Таврии", ООО "Торф Украина", а также ЧАО "Донецкрыба" (сейчас перерегистрировано по законам России, новые "владельцы" судятся с оффшорными "украинскими" акционерами, чтобы те отдали свои доли). Среди других оффшоров, которые владеют "Донецкрибой" — Expotrade Systems Limited из Доминики и Fosbrook из Белиза. Последняя также основала ООО "Спецтехресурс ЛТД" вместе с ООО УК "Аврора", которой ранее также руководила Антоненко. Бенефициаром была еще одна фирма из Белиза — Veon Development. Часть компаний вероятно являются зонтичными, часть уже не работает. За этой сетью и контролем над частью активов стоит именно Чернов, который действует от имени Лагуна", — добавляют авторы
Издание также напоминает, что Лагун активно выводит свои активы из-под влияния уже известных подставных лиц. Например, вместо его бывшего директора Вадима Сергиенко ключевой бизнес-структурой Лагуна — компанией по управлению активами "Скай Кэпитал Менеджмент" (сейчас ООО КУА КЭП), которая владеет корпоративными правами на компании с сотнями гектар земельных участков и ценными бумагами производственных фирм — теперь владеет гражданин Таджикистана
КУА принадлежали права на компании ООО "Черниград", ООО "БородянИнвестментс", ООО "Билград", ООО "Крем-1", ООО "Консепт Холдинг". ООО "Консепт Холдинг" в 2021 г. была передана от КУА компании АУРИЕМА ЛИМИТЕД (Кипр), бенефициар Чабала Александр Григорьевич. Компании принадлежат 99 земельных участков в с. Быстрица на Ивано-Франковщине общей площадью 172 га. Из них 52 участка в 2015 году были переданы в компанию лично Лагуном
Журналисты заявляют, что среди других подставных менеджеров — сын бывшего главы госказначейства в Киевской области Петра Миколенко Алексей, а также муж экс-народного депутата от Партии регионов Ларисы Мельничук — Геннадий Литвин.
"Фактически все эти люди сейчас являются потенциальным объектом внимания для правоохранительных органов и Службы безопасности, ведь их дальнейшие контакты и взаимодействие с Лагуном, в том числе в части финансовых расчетов, теперь будут считаться нарушением санкционного режима и ряда статей уголовного кодекса", — подчеркивает издание, добавляя, что такая деятельность в случае ее осуществления может рассматриваться как коллаборационизм, финансирование терроризма или отмывание средств, добытых преступным путем.
