Олигарх из "списка Кремля" Даниил Хачатуров может быть связан с агробизнесом Костюшко и Бабича в Житомирской области, — СМИ
Бывший российский олигарх и совладелец находящейся под санкциями США страховой компании "Росгосстрах" Данил Хачатуров является фактическим владельцем ряда аграрных компаний в Житомирской области
Об этом говорится в публикации издания Коротко.Про, передает "ДС".
Издание напоминает, что в середине 2010-х он начал выводить средства из "Росгосстраха" и дочерних бизнесов, в том числе из украинского филиала компании — страховой "Провидна". Часть этих средств он инвестировал в аграрный бизнес депутатки облсовета Ирины Костюшко.
Журналисты отмечают, что в Украину была инвестирована часть средств, которые Хачатуров вывел из России через офшорные компании после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. "В этот же период США вносят Хачатурова в так называемый "кремлевский список" — перечень высокопоставленных российских бизнесменов, напрямую приближенных к власти. Этот список создан Министерством финансов США в рамках закона CAATSA 2017 года. Имя Хачатурова стоит там рядом с такими фигурами, как Олег Дерипаска, Аркадий Ротенберг, Самвел Карапетян", — добавляет издание.
По данным издания, из 200 млн долларов, которые Хачатуров вывел в оффшоры, часть средств оказалась в Украине. Речь идет о ряде аграрных компаний, которые арендуют несколько тысяч гектаров земли в Житомирской области и формально входят в группу "Зоря Агро Групп" депутатки Житомирского облсовета Ирины Костюшко. "Агросектор — отрасль, где происхождение денег редко проверяют на политическую чистоту, а также, где "отмывание" средств через схемы серого экспорта, возврат НДС или теневую субаренду участков является обычным делом", — добавляет издание.
По мнению журналистов, для Хачатурова такая "инвестиция" даёт возможность капиталу российского происхождения как минимум скрыться за иностранными юрисдикциями и со временем перестать быть токсичным, минимизирует прямые связи с РФ в публичных реестрах, спасает активы от ареста и взыскания в пользу кредиторов.
"Кроме того, фасадные связи депутата Житомирского облсовета, члена профильной комиссии, которая как раз занимается вопросами распределения земель и регулирования этих вопросов на уровне региона — Ирины Костюшко — должны были обеспечить инвестициям "пассивность", "автономность" и безопасность", — говорится в статье.
Ключевым владельцем "Зори" со стороны Хачатурова, пишет издание, сегодня является кипрский оффшор Amagere Holdings Limited. Это компания из орбиты "Росгосстраха", которая ещё в 2010-х годах начала участвовать в девелоперских проектах "РГС Недвижимость" — профильной структуры российского страховщика, инвестировавшей в недвижимость в Москве, Нижнем Новгороде, а также в курортных городах, таких как Сочи, на побережье Чёрного моря в Краснодарском крае.
В 2020 году, согласно данным отчётности компании, ее начинают резко "накачивать" деньгами: с 120 тыс. долларов капитал вырастает до 1,2 млн долларов, говорится в статье. А в следующем году добавляется еще 6 млн долларов долга, и вместе эти средства инвестируются в компании "Зори". "То есть фактически деньги "Росгосстраха" сейчас работают в Украине, на полях Житомирщины", — говорится в материале. Издание приводит в подтверждение выписки из кипрского реестра.
"С началом полномасштабного вторжения России, из-за финансовых просчётов и мошеннических схем Костюшко и Бабича, которые работают в обход официальных протоколов, компании группы "Зоря Агро Групп" начали стремительно терять свои позиции. Начались и серьезные репутационные проблемы, которые стали для Хачатурова неожиданностью. Выяснилось, что Костюшко и ее структуры незаконно завладевали целыми сельскохозяйственными предприятиями с их угодьями, лишая крестьян законного права на их паи. По меньшей мере 500 га земель Коростенской громады использовались в течение 12 лет вне закона. Уголовное производство по факту мошенничества с участием руководства фирм и представителей местной власти осуществляется по статьям, предусматривающим лишение свободы на срок до 8 лет. Также СМИ выяснили, что компании Костюшко–Бабича, куда Хачатуров инвестировал свои офшорные средства, участвовали в незаконных схемах экспорта сельскохозяйственной продукции за границу в обход правил и с уклонением от уплаты налогов", — говорится в материале.
Недавно СМИ опубликовали и данные о том, что и сам Хачатуров не до конца "попрощался" с "кремлевским пулом" олигархов.
"Речь идёт о группе компаний, которые — как и Amagere — обслуживаются на Кипре формальной директоркой Деметрой Ставриноу. Помимо структур "Росгосстраха", которые до сих пор находятся у нее "на балансе". Деметра Ставриноу выполняет функции контроля и для других компаний, принадлежащих не просто россиянам, а крупным олигархам (Михаилу Фридману и Михаилу Гуцериеву), которые находятся под санкциями за содействие путинскому режиму", — добавляет издание.
Журналисты отмечают, что на несколько возглавляемых Ставриноу компаний прямо наложены санкции, из-за чего сама она оказалась в международном реестре OpenSanctions. По меньшей мере две фирмы, которые возглавляет Деметра Ставриноу, находятся под санкциями именно в Украине. Таким образом, подытоживает издание, теперь и для Костюшко и Бабича сотрудничество с Хачатуровым может обернуться неприятностями, ведь речь пойдет о работе с подсанкционными структурами, что может привести к вторичным санкциям со стороны тех же США. По мнению журналистов, это максимально осложнит не только экспорт, но и даже расчеты с крестьянами за используемые паи, а Ирина Костюшко и Павел Бабич могут предстать перед судом из-за связи с подсанкционными лицами и антиукраинской деятельности.
