Правоохранители задержали бывшего топ-чиновника Энергоатома
Киевская городская прокуратура совместно с сотрудниками СБУ задержали экс-исполняющего обязанности первого вице-президента "Энергоатома" и бывшего первого заместителя министра энергетики Украины
Ему готовят подозрение в присвоении имущества в особо крупных размерах. Дело открыто из-за возможных злоупотреблений при заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности за ядерный ущерб.
Следствие установило, что 1 августа 2022 года должностное лицо заключило договор с ПАО "Просто-Страхование" на 105,642 млн грн, а уже через 12 дней подписало дополнительное соглашение, увеличив сумму до 130,925 млн грн без экономических обоснований.
Внутренние проверки, ревизии и судебно-экономическая экспертиза подтвердили, что стоимость услуг была искусственно завышена на 18,6 млн грн. Именно эти средства были выведены из стратегического предприятия.
В Офисе генпрокурора сообщили, что при анализе структуры собственности ПАО "Просто-Страхование" следователи вышли на сеть аффилированных компаний, которая ведёт к российскому финансовому сектору.
Установлено, что основным владельцем компании является кипрская LAVIDIA LIMITED, владеющая почти 100% уставного капитала. Два миноритарных участника — ПАО "Жизнь и Пенсия" и гражданин Украины.
Далее следствие выявило цепочку кипрских компаний, связанных с LAVIDIA LIMITED и владеющих аналогичными корпоративными правами. Через неё удалось установить связь с гражданином Армении, который контролировал часть операций, а также с дочерним предприятием "Р-Интер". Всё это в итоге ведёт к одной финансовой группе — российскому холдингу РЕСО, конечными бенефициарами которого являются граждане РФ.
Также отмечается, что ПАО "Жизнь и Пенсия", фигурирующее в схеме, имеет среди акционеров гражданина России — президента российской холдинговой компании РЕСО.