Правоохоронці затримали колишнього топчиновника Енергоатома
Київська міська прокуратура спільно зі співробітниками СБУ затримали ексвиконувача обов’язків першого віце-президента "Енергоатому" та колишнього першого заступника міністра енергетики України
Йому готують підозру у привласненні майна в особливо великих розмірах. Справу відкрито через можливі зловживання під час укладання договору обов’язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду.
Слідство встановило, що 1 серпня 2022 року посадовець уклав договір із ПАТ "Просто-Страхування" на 105,642 млн грн, а вже за 12 днів підписав додаткову угоду, збільшивши суму до 130,925 млн грн без економічних підстав.
Внутрішні перевірки, ревізії та судово-економічна експертиза підтвердили, що вартість послуг була штучно завищена на 18,6 млн грн. Саме ці кошти й були виведені зі стратегічного підприємства.
В Офісі генпрокурора повідомили, що під час аналізу структури власності ПАТ "Просто-Страхування" слідчі вийшли на мережу пов’язаних компаній, яка веде до російського фінансового сектору.
З’ясовано, що основним власником компанії є кіпрська LAVIDIA LIMITED, яка має майже 100% статутного капіталу. Двоє міноритарних учасників — ПАТ "Життя та Пенсія" і громадянин України.
Далі слідство виявило ланцюг кіпрських компаній, пов’язаних із LAVIDIA LIMITED та власників аналогічних корпоративних прав. Через нього встановили зв’язок із громадянином Вірменії, який контролював частину операцій, а також із дочірнім підприємством "Р-Інтер". Усе це зрештою веде до однієї фінансової групи — російського холдингу РЕСО, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни РФ.
Також зазначається, що ПАТ "Життя та Пенсія", яке фігурує у схемі, має серед акціонерів громадянина Росії — президента російської холдингової компанії РЕСО.