Совладелица "Айбокс банка" Алена Шевцова пытается через апелляционный суд окончательно закрыть производство против себя, — СМИ
Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу Офиса Генерального прокурора на решение судьи Голосеевского районного суда г. Киева о закрытии уголовного производства в отношении Алены Шевцовой и ее сообщниц Зои Нестеровской и Ирины Цыганок
Заседание назначено на 2 октября, передает "ДС" со ссылкой на Comments.ua.
Издание напоминает, что в июле 2025 года Бюро экономической безопасности направило в суд дело о мискодинге на 5 млрд грн, в котором фигурируют совладелица "Абойкс банка" и ее пособницы. Однако в подготовительном заседании адвокаты Шевцовой подали ходатайство о закрытии уголовного производства, удовлетворенного судьей Вдовиченко.
Так, речь идет об обвинениях Шевцовой, Цыганок и Нестеровской в отмывании средств для нелегальных казино. По данным следствия, основой схемы был так называемый мискодинг. По данным Comments.ua, игроки онлайн казино пополняли свои игровые аккаунты через сеть терминалов iBox. Но назначение платежа, указанное игроками, не соответствовало действительности. На квитанциях и электронных документах эти платежи фигурировали как оплата мобильной связи или коммунальных услуг. На самом деле деньги поступали на счета 20 фиктивных компаний, связанных с нелегальными казино. В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов.
СМИ отмечает, что в течение длительного времени подобные финансовые транзакции не вызывали подозрения. Поэтому по оценкам БЭБа Шевцова и ее пособницы могли "отмыть" примерно 5 миллиардов гривен. Поскольку подозреваемые скрывались за границей, суд разрешил применить процедуру специального досудебного расследования.
Ранее такая процедура в Украине применялась к Медведчуку, Деркачу, Грановскому и другим подозреваемым в коррупции, государственной измене и представителям власти страны-агрессора.
