ОГП оспаривает закрытие дела об отмывании средств нелегальными казино, в котором фигурирует совладелица "Айбокс Банка" Шевцова, — СМИ
Кассационный уголовный суд рассмотрит кассационную жалобу Офиса Генерального прокурора на решение о закрытии уголовного производства об отмывании средств в отношении Алены Шевцовой и ее сообщниц Зои Нестеровской и Ирины Цыганок
Пока материалы дела 752/15954/25 переданы для доклада судьи Натальи Билык, передает "ДС" со ссылкой на Комментарии.
Офис Генпрокурора оспаривает закрытие дела, в котором фигурирует совладелица "Айбокс банка" Шевцова, уточняет издание.
"Речь идет об обвинениях Шевцовой, Цыганок и Нестеровской в легализации средств с использованием "мискодинга" при гемблинге. Игроки пополняли свои игровые аккаунты через сеть терминалов iBox. Но назначение платежа, которое они указывали, не соответствовало действительности. На квитанциях и в электронных документах эти На самом же деле деньги поступали на счета 20 компаний, открытых в АйбоксБанке, и связанных с нелегальными казино. В дальнейшем игроки нелегальных онлайн-казино засчитывали деньги на реквизиты этих компаний для пополнения своих игровых аккаунтов. Долгое время такие финансовые транзакции не вызывали подозрения", — говорится в материале.
Поэтому, по оценкам БЭБ, Шевцова и его пособия смогли "отмыть" около 5 миллиардов гривен. Поскольку подозреваемые скрывались за границей, Лычаковский районный суд Львова разрешил применить процедуру специального досудебного расследования. Ранее такая процедура в Украине применялась к Медведчуку, Деркачу, Грановскому и другим подозреваемым в коррупции или государственной измене, а также к представителям власти страны-агрессора, отмечают журналисты.
После завершения досудебного расследования уже во время рассмотрения материалов в подготовительном заседании суда первой инстанции адвокаты Шевцовой подали ходатайство о закрытии уголовного производства, которое было удовлетворено судьей Вдовиченко.
Впоследствии Киевский апелляционный суд также принял решение о закрытии уголовного дела по истечении сроков досудебного расследования. Но ОГП оспорил решение в кассационную инстанцию.
Журналисты напоминают, что ранее журналистка Любовь Величко, освещавшая судебные заседания по делу Айбокс банка, заявила о давлении со стороны адвокатов Шевцовой, требовавших удалить фото- и видеоматериалы из открытого суда. Величко считает эти действия попыткой запугать его и ограничить право на освещение судебных процессов.
Кроме того, РБК-Украина обратилась в Национальную полицию с заявлением о факте препятствования профессиональной деятельности журналистов и дискредитации медиа со стороны IboxBank и компании LeoGaming.