В Днепре разоблачили банду мошенников-криптовалютников
В Днепре накрыли банду мошенников, выдуривавших деньги иностранцев под видом инвестиций в электронных биржах
Служба безопасности и Национальная полиция совместно с стражами порядка Литвы и Латвии ликвидировали масштабную мошенническую схему выманивания средств у граждан Евросоюза, передает "ДС" по информации прессцентра СБУ.
Отмечается, что в Днепре задержан лидер преступной организации и 10-х его сообщников, которые выдумывали деньги у иностранцев под видом инвестиций в электронных биржах. Таким образом, в течение года дельцы "заработали" на сделке по меньшей мере 1,2 млн долларов США.
Для реализации "схемы" ее организаторы создали в городе четыре колл-центра, операторы которых звонили по телефону гражданам ЕС и предлагали им вкладывать деньги в "перспективные" криптопроекты. Как только жертва вкладывала существенные средства, связь с ней обрывалась.
Во время 40 обысков в офисах и домах задержанных изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника с поличным, а также 21 млн в гривневом эквиваленте, вероятно полученный преступным путем.
Задержанным сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ чч. 1, 2 ст. 255 (создание и руководство преступной организацией, а также участие в ней);
▪️ чч. 4, 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах, путём незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники);
▪️ ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем, совершенное в особо крупном размере).
Злоумышленники находятся под стражей.
