СМИ сообщили о российском следе в бизнесе депутата Житомирского облсовета Ирины Костюшко и почему могут арестовать его активы

Компания принадлежит депутату Житомирского облсовета Ирине Костюшко, которую исключили из одной из фракций за наличие российского паспорта. Арест активов этого бизнеса может поставить под угрозу всю принадлежащую предпринимателю группу компаний "Заря Агрогруп", пишет издание Коротко.Про, передает "ДС".

Речь идет об уголовном производстве №12025065490000163 в отношении ООО "Украинский пищевой альянс ЭКО" (41310445). Костюшко грозит арест всего имущества. "Речь идет о самовольном занятии земельных участков и обвинениях в незаконной обработке 125 земельных участков общей площадью около 180 га. Поскольку нанесенный ущерб достигает почти 2 млн грн, как меры по обеспечению иска потерпевшая сторона пыталась инициировать арест имущества "УХА ЕКО автомобильной и сельскохозяйственной техники, ряд помещений и хозяйственных зданий — то есть весь имущественный комплекс, обеспечивающий компанию с активами более чем на 250 млн грн", — говорится в статье.

Издание напоминает, что по обнародованным в СМИ данными, в агрофирму депутата Ирины Костюшко инвестировал средства бывший владелец подсанкционной российской компании Росгосстрах Данил Хачатуров. Он — фигурант "списка Кремля" — перечня наиболее приближенных к Владимиру Путину российских олигархов. Через кипрскую компанию Amagere Holding, являющуюся формальным бенефициаром ряда агрофирм с орбиты Костюшко, Хачатуров осуществлял инвестиции в недвижимость в Сочи, Нижнем Новгороде, Москве. Номинальный директор компании Деметра Ставриноу является также директором в ряде подсанкционных в Украине компаний. Кстати, у Ирины Костюшко есть вид на жительство в Великобритании. А ныне она еще и строит жилье в Швейцарии, что свидетельствует о том, что она не собирается развивать компании в Украине, а просто использует их для вывода средств в оффшоры для российских владельцев бизнеса. Говорят, уже сегодня Костюшко ищет надежные пути для выведения денег из нового урожая, пишет издание.

Кроме того, компании Костюшко ранее уже фигурировали в ряде других уголовных производств. В частности, речь идет о схемах "возвращения колхозов из небытия", когда на основании фиктивных документов принимаются решения о "возрождении" расформированных более 20 лет назад коллективных сельскохозяйственных предприятий, и их нераспаиваемая земля переписывается на подконтрольные мошенникам фирмы. Одна из фирм Костюшко — ПОСП "Заря" — по такой схеме 12 лет незаконно пользовалось более 500 га земель, которые должны были быть переданы в земель запаса Коростенского общества.

На части из этих участков, ранее были облесены, компании Костюшко провели незаконную вырубку лесов. Из-за этого они стали фигурантами еще одного уголовного производства по незаконной порубке лесов. "Лысые земли" после вырубки сдали в аренду компании ООО "Фин-Инвест Полесья". Ее новое название "Сельхозплан", сейчас оно находится в банкротстве. Однако на момент сделки она фигурировала в уголовном производстве о выводе десятки миллионов долларов на зарубежные счета из банка "Сич", и по данным правоохранительных органов, входила в состав финансово-конвертационного центра. Также ООО "Фин-Инвест Полесья" фигурировало в другом уголовном производстве по материалам УСБУ в Житомирской области об уклонении от уплаты налогов в крупных размерах (более 11 млн грн.), участвовало в схемах теневого вывоза зерна.

Недавно компании Костюшко заподозрили также в фиктивном предпринимательстве и легализации черного зерна. Речь идет о незаконном экспорте и минимизации уплаты налогов. В частности, фирмы участвуют в передаче земельных участков в фиктивную субаренду для создания видимости производственной деятельности для фирм, продающих агропродукцию за границу "по черным схемам", и требуют для этого легальных документов о якобы "чистом" выращивании продукции. Схема также способствует минимизации уплаты налогов и местного бюджета.

По мнению авторов, наличие такого "букета" уголовных производств плохо влияет на кредитную историю и возможность брать новые ссуды в банках на развитие бизнеса или другие потребности для всех компаний Костюшко. "По этой причине, по определенным данным, существенно нервничает основной инвестор этого бизнеса Данил Хачатуров, который планировал на этом этапе уже начать возвращать вложенные в бизнес депутаты миллионы долларов", — говорится в статье. И открытым остается вопрос куда уйдут из денег из выращенного нового урожая.

Кроме того, постоянный риск наложения ареста на активы существенно сужает количество желающих сотрудничать с "Заря Агрогрупп" – как подрядчиков, так и поставщиков, а главное – арендодателей среди крестьян, поскольку арестованные права аренды фактически "замораживают" деятельность на участках, а значит рассчитывать даже на минимальные арендные платежи.

Напомним, компании группы "Заря Агрогруп" возделывают около десяти тысяч гектаров земли в Житомирской области.