Миллиарды через онлайн-казино и российский след: по данным СМИ, платежная сеть Diamond Pay заработала $100 млн во время войны
Участники связанной с игорным бизнесом платежной сети "Diamond Pay" во время полномасштабной войны, по данным СМИ, получили более $100 млн. от противоправной деятельности
Как свидетельствует журналистское расследование, сеть имела российский след, обслуживала миллиардные потоки онлайн-казино, а часть выводила за пределы Украины.
Речь идет о сети компаний "Diamond Pay", "EPay" и "Укрфинстандарт", которую связывают с Максимом Сигаловым и Расимом Тагиевым. По предварительным оценкам, только через "Diamond Pay" в 2022–2024 годах могло пройти около 238 млрд грн, а общий объем операций связанной платежной инфраструктуры оценивается почти в 275 млрд грн.
Авторы расследования установили, что платежная сеть обслуживала операции ряда онлайн-казино, среди которых Joker, Gagarin Group, FBC, Allwin, 1xBet, 1Win, Mosbet, Melbet, Gobet, Vavada, Slot Club, Dragon Casino, Eltorro, Rino Casino и "Еврокено".
Для проведения платежей, пишут журналисты, использовались коды категорий продавцов (MCC), которые позволяли оформлять операции, связанные с азартными играми, как платежи за компьютерные игры.
Также в расследовании упоминаются связи отдельных фигурантов с Россией. В частности, речь идет о брате Максима Сигалова — Игоре Сигалове, который проживает в Москве и связан с российским онлайн-казино "Инбет". Правоохранители также проверяют информацию о возможном использовании платежной системы "EPay" для финансирования незаконных формирований на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
В 2024 году Национальный банк Украины отозвал лицензию "Diamond Pay". Среди причин решения регулятора были представление недостоверной информации и вопросы к деловой репутации владельцев, в частности из-за связей с Россией.
Впрочем, после отзыва лицензии платежная инфраструктура не исчезла полностью, а, по данным расследования, продолжила работать через другие юридические лица, счета и платежные каналы.
