Фигурантка дела "Айбокс банка" Алена Шевцова и ее сообщницы открывают новые компании за границей, – СМИ

Об этом свидетельствуют данные из иностранных реестров, передает "ДС".

За последнее время разыскиваемые украинскими правоохранителями предпринимательницы зарегистрировали не менее 5 компаний за рубежом.

Речь идет о компаниях Nzova Limited Ltd, Macro Compliance, Smartflow Payments, LEOCONTE, IRYSAN и других. Некоторые из этих компаний были перерегистрированы сразу после принятия Президентом Украины указа о решении СНБО ввести санкции против 4 человек, среди которых члены правительства Януковича, пророссийский олигарх и Алена Шевцова.

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в отношении Алены Шевцовой введены на 10 лет и предусматривают блокирование активов и запрет на различную экономическую деятельность в Украине. Поэтому изменения в компаниях могут быть направлены на обход упомянутых санкций.

Ранее в Бюро экономической безопасности сообщили, что специальное расследование в отношении Шевцовой, Цыганок и Нестеровской завершено. Шевцова и Нестеровская были объявлены в розыск, поскольку скрываются за границей. А Цыганок правоохранители задержали в Польше.

Кроме Шевцовой, Цыганок и Нестеровской в деле фигурируют сотрудники региональных отделений и директора департаментов Ibox bank. По версии следствия, эта группа организовала схему легализации средств с использованием "мискодинга". Это позволило "отмыть" около 5 млрд грн для нелегальных казино.

Дело было направлено в суд. Однако суд первой инстанции принял решение о закрытии уголовного дела в связи с истечением сроков досудебного расследования, а Киевский апелляционный суд оставил решение без изменений. Сейчас это решение Офис генерального обжалует в Кассационном уголовном суде, дело передано в доклад судьи Натальи Билык.