В Украине ликвидировали конвертцентр с оборотом в 18 млрд грн

Об этом сообщает Нацполиция, передает "ДС".

"Участники преступной организации помогли бизнесу уклониться от налогов. Для этого использовали 500 фиктивных фирм. Деньги обналичивали или конвертировали в криптовалюту через сеть подконтрольные предприятия-нерезиденты и обменников как в Украине, так и за рубежом", – говорится в сообщении.

Указано, что организатор схемы, который находится за границей, координировал его работу, а сообщники отвечали за финансовые операции, бухгалтерию, поиск подставных лиц для регистрации предприятий и открытия счетов, преимущественно, лиц с низким социальным статусом и находившихся в тяжелом материальном положении.

"Управлять конвертационным центром организатор поручил своей матери, которую поставил финансовым директором. Участники преступной организации использовали реквизиты более 100 фиктивных предприятий и около 400 ФЛП для проведения бестоварных операций. Таким образом они формировали искусственный налоговый кредит по НДС и помогали предприятиям реального сектора уклоняться от уплаты налогов".

Установлено, что для вывода средств за границу фигуранты привлекли более 20 подконтрольных компаний-нерезидентов, зарегистрированных в странах Евросоюза и ОАЭ. Деньги обналичивали или конвертировали в криптовалюту через сеть обменников, в частности в Киеве, Праге, Лондоне, Берлине, Риме, Милане, Вене, Афинах, Варшаве, Франкфурте, Дюссельдорфе, Хельсинки, Мельбурне и других городах.

Кроме того, злоумышленники оказывали услуги по легализации горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов сомнительного происхождения.

"Начиная с 2022 года услугами конвертационного центра воспользовались более 200 предприятий реального сектора экономики, в том числе и представители Клуба белого бизнеса. Лишь четырем предприятиям реального сектора экономики дельцы помогли уклониться от уплаты 56 млн грн налогов. Вместе с тем, по предварительным подсчетам, грн", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели более 40 обысков в Полтавской области и Киеве. Изъяты деньги, финансовая документация, носители информации, телефоны, а также задержаны участники преступной организации.

В настоящее время организатор, финансовый директор, бухгалтер, вербовщик, представители реального сектора экономики и другие участники сообщены о подозрениях по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Подготавливаются материалы для объявления организатора в международный розыск.

Также решается вопрос об избрании подозреваемым мер в виде содержания под стражей.