Связь с Россией и выведенные миллиарды: СМИ рассказали, почему Николай Лагун должен оказаться под санкциями
Экс-владелец "Дельта банка" Николай Лагун должен оказаться под санкциями Совета национальной безопасности и обороны как гражданин, находящийся за пределами Украины, который выводил миллиарды долларов из страны и вел бизнес с россиянами
"Лагун, который должен украинскому государству и кредиторам свыше 53 млрд грн и ныне скрывается от правосудия в Вене. Он полностью подпадает под критерии, озвученные Президентом Владимиром Зеленским на прошлой неделе в отношении других подсанкционных лиц. Более того, один из его непосредственных партнеров – председатель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев – среди переговорщиков по достижению мира в Украине. История их взаимодействия – еще один повод внести Лагуна в санкционные списки как можно скорее", – говорится в материале.
Авторы напоминают, что Лагун не только активно работал с Россией в прошлом, но и продолжает иметь бизнес в Крыму, зарегистрированный по российским законам. Речь идет о ряде владеющих недвижимостью компаний в Ялте, предприятиях агросектора, а также бизнесах, имеющих в собственности пляжную инфраструктуру. Кроме того, он также выводил через оффшоры миллиарды рефинансирования за счет средств налогоплательщиков. "В период активной работы "Дельта банка" более 1 миллиарда долларов было направлено через сомнительные транзакции более чем 50 компаниям на Кипре, Гонконге, Панаме, Сейшельских островах, Великобритании и в Украине. Многие из этих компаний имели бенефициаров, директоров или бухгалтеров, явно связанных с банком Лагуна", — говорится в статье.
Сейчас Лагун пытается списать с себя накопившиеся перед Нацбанком долги, государственными банками и коммерческими структурами, что, по подсчетам, нанесет ущерб Украине более $1,2 млрд. С 2023 года Лагун пытается реализовать беспрецедентный иск о собственном банкротстве как физическом лице. В заявлении о собственном "плачевном" финансовом состоянии экс-собственник "Дельта Банка" признал долги на 7 млрд грн., из которых 6 млрд грн. (по другим подсчетам – почти 12 млрд. грн.) предложил списать, а остаток – выплачивать несколько сот лет со своей "зарплаты" в Вене на уровне 14 тыс. грн. в месяц.
Еще одним поводом для санкций должно стать сотрудничество с Кириллом Дмитриевым — председателем Российского фонда прямых инвестиций, который, как сообщалось, один из переговорщиков от России по мирному урегулированию войны в Украине. Лагун и Дмитриев, напоминает издание, стояли у истоков "Дельта банка".
"Еще в середине 2000-х Дмитриева и Лагуна познакомил Виктор Пинчук, писал "старый" Forbes. Кроме инвестиций в банк, у пары была своя коллекторская компания, которая обрабатывала наиболее злостных неплательщиков. В совместных проектах того времени Лагун и Дмитриев очевидно не были равноправными партнерами: русский украинского происхождения верховодил и выделял деньги на развитие, в том числе, из российского государственного фонда. Именно после начала сотрудничества Лагун резко нарастил сделки с российскими контрагентами. Задачей Лагуна было развивать "курицу, которая несет золотые яйца", причем не только в Украине, но и в России и Беларуси, где работали "сестринские" финучреждения", — говорится в статье.
"Возможно, при складывающихся условиях Лагун захочет стать посредником по решению экономических вопросов в Украине. Или вообще вернуться на бизнес-арену с новыми проектами скупки за бесценок активов в интересах россиян. В случае успеха этого плана возвращение свыше $1,2 млрд средств украинцев с оффшорных счетов разветвленной империи Лагуна по всему миру станет только призрачной мечтой", — говорится в материале.
Авторы не исключают, что бывший опальный банкир, вероятно, хотел бы даже начать инвестировать в восстановление Украины или вообще стать экономическим агентом россиян после достижения мирных договоренностей, какими бы ни были их условия. И подчеркивают, что предотвратить это могло бы наложение санкций на Лагуна.