Головний кандидат на голову НБУ здає свою нерухомість іншим банкам

Про це свідчить е-декларація Смолія за підсумками 2016 року, передає "ДС" з посиланням на "Наші Гроші".

За результатами останнього деклараційного року, Смолій отримав більше 3 млн грн доходу від надання в оренду власного майна.

Серед орендарів видання називає ряд комерційних банків - ПАТ "Правекс-Банк" (Intesa Sanpaolo, Італія), ПАТ "Кредит Європа банк" (Credit Europe Group, Нідерланди), "Райффайзен банк Аваль" (Raiffeisen Bank International AG, Австрія), "ФІДОБАНК" Олександра Адарича, колишнього голови "Укрсиббанку" (в інтерв'ю Forbes він називав себе другом зараз розшукуваного екс-голови НБУ Сергія Арбузова).

Також Смолій здає в користування нерухомість дніпровському "КСГ". Мова йде про офісному приміщенні у Дніпрі на вулиці Мечникова, 10б. З реєстру нерухомості відомо, що Смолій володіє часткою 8% від загальної площі приміщень №101-105 - 1570,70 кв м.
"КСГ банк" підконтрольний співвласника агрохолдингу KSG Agro Сергій Касьянов. Згідно з даними SMIDA, станом на кінець 2015 року акціонерами банку був також соратник Юри Єнакіївського, колишній нардеп Олександр Шепелєв, який з 2013 року по травень 2017 розшукували за підозрою у замаху на вбивство і розкрадання коштів у "Родовід Банку".

В серпні 2016 НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ВАТ "КСГ Банк" за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Також, протягом 2015-2016 років Смолый отримував у вигляді орендних платежів майже 2 млн грн від ТОВ "Прінтек Україна E. Ел. Сі".

Заснована 2007 року фірма належить компанії "Прінтек Холдінгз Лімітед" (Кіпр) і спеціалізується на оптовій торгівлі офісними машинами й обладнанням. У 2010-2013 роках виграла держпідряди на суму 22,70 млн грн.

У 2015 році адміністративно-господарське управління Львівської міськради замовило фірмі комп'ютерну техніку на 569 тис. грн, а державний "Укргазбанк" - 46 банкоматів на 16 млн грн.

Вже в 2016 році ТОВ "Прінтек Україна E. Ел. Сі" отримав замовлень на загальну суму 72,65 млн грн. Крім "Укргазбанку", фірма отримувала замовлення від обласних управлінь "Ощадбанку" у Чернігівській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Полтавській та Херсонській областях (перевірити суму).

Ще одна фірма, яка забезпечує Смолія дохід від оренди - ТОВ "КУА Еталон Ессет Менеджмент", засновниками якої є найближчим бізнес-оточення Смолія (зокрема, по банку "Аваль") - Федір Шпиг, Олександр Деркач, Сергій Вовченко, Дмитро Волошко, Іван Волощук, Михайло Горовенко, Іван Пінчук, Ігор Слобідський, Григорій Шелудько, Микола Вовк, Володимир Гнатенко, Олександр Науменко. Частка фірми зареєстрована також на дружину Смолія Світлану.
Орендарями майна Смолія числяться також фірми:

ТОВ "Медичний центр Святої Параскеви" - співзасновником якого раніше був Яків Смолій, сьогодні зареєстрована на кіпрський офшор "Сент Параскева Медікал Холдинг Лімітед".

ПАТ "Престиж груп", акціонером якого є Світлана Смолій. Група підконтрольна Федору Шпигу (25%) та Олександра Деркача (15%).
ПАТ "СК Еталон Поліс", контролером якої є син одного з основних бізнес-партнерів Смолія Івана Волошка - Дмитро Волошко.

Згідно зі змінами до майнове становище на сайті НАЗК, Смолій і в 2017 році здає свою нерухомість останнім компаніям ТОВ "КУА Еталон Ессет Менеджмент", Медичний центр Святої Параскеви, і Прінтек Україна E. Ел.Сі.

У Смолія дві дочки. Старша, Неля, вийшла заміж за Юрія Нечипоренко - голова правління ПАТ "Страхова компанія" Еталон"". Раніше Смолій, його дружина Світлана і дочка Тетяна володіли контрольним пакетом акцій "Еталон" (91%), який у 2013 році перейшов росіянину Геннадію Дуванов.

Вже в 2014 році акції СК "Еталон" розділили 10 офшорних компаній (95%), що пов'язано зі структурами бізнесмена Олега Бахматюка, і Євгенія Бридуна (5%), Останній у 2008-2011 роках був головою правлінь страхових компаній "Пуск" і "Еталон".
Нагадаємо, кар'єра Якова Смолія стартувала на початку 90-х - в управлінні НБУ в Тернопільській області. Длаее Смолій влаштувався на роботу в поштово-пенсійний банк "Аваль" Федора Шпига та Олександра Деркача, де незабаром був внесений в реєстр акціонерів. У 2005 році австрійський Raiffeisen викупив банк "Аваль" і Смолій, як повідомляли ЗМІ, продавши свої акції, залишив банк.

У жовтні 2005 року став одним з десяти засновників банку "Престиж".

Напередодні призначення на посаду заступника голови НБУ, у другій половині 2013 року Смолій почав перереєстровувати свої бізнес-активи на дружину Світлану.
Сьогодні вона є учасником та акціонером фірми ТОВ "Хороше Озеро", ТОВ "Аваль-Транс", ТОВ "Новоодеський елеватор", ТОВ "МТР Менеджмент Україна", ТОВ "Шелтер інвестмент", ТОВ "Константа Інвест" (в середині 2016 фірму перереєстрували на компанію "Рулинген Інвест Лтд"), КУА "Еталон Ессет Менеджмент", ТОВ "Суспільство Видубичі", ТОВ "ІА" Вільна Україна "", ВАТ "МЛЛ Вест Київ"