Економіка
Держфінмоніторинг перекрив канали фінансування бойовиків на 4 мільярди гривень
Реклама на dsnews.ua
Державна служба фінансового моніторингу в період з березня 2014 року по грудень 2016 року провела і передала в правоохоронні органи матеріали понад 1900 розслідувань, проведених у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом
Одним з напрямків діяльності слідчих, як підкреслили у Держфінмоніторингу, є протидія фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму. У правоохоронні органи вже подані матеріали 152 розслідувань на загальну суму 4,1 млрд грн.
"Держфінмоніторинг на постійній основі проводить ідентифікацію новопризначених чиновників ДНР і ЛНР, актуалізує список "так званих" чиновників і встановлює рахунки цих осіб в банківських установах України, - повідомили у відомстві. - За вказаний період (з березня 2014 року по квітень 2016 року - УНІАН) на рахунках таких чиновників було заблоковано 28,5 млн грн".
