Манафорт виліз боком шведському банку в Естонії

У вівторок, 2 квітня, в естонські офіси Swedbank прийшла перевірка, передає "ДС" з посиланням на Postimees.

Прес-секретар фінансової інспекції Лівія Восман пояснила, що мова йде про звичайну перевірку, яка проводиться в рамках розслідування, розпочатого 21 лютого.

У ході перевірки співробітники Фінансової інспекції ознайомляться з документами та поспілкуються на місці з працівниками Swedbank. Як довго триватиме перевірка, не уточнюється. "Це залежить від результатів розслідування", - додала Восман.

Фінансові інспекції Естонії і Швеції домовилися 21 лютого розпочати співпрацю для перевірки звинувачень у відмиванні грошей, які були оприлюднені громадським телерадіомовленням Швеції SVT. У розслідуванні пообіцяв взяти участь і центральний банк Литви.

Swedbank може бути причетний до багатомільярдному відмивання коштів через естонська філія Danske Bank, який, як вважають, стала центром відмивання грошей з країн колишнього СРСР, зокрема Росії та Азербайджану.

За даними телекомпанії SVT, в період між 2007 і 2015 роками приблизно півсотні клієнтів Swedbank перевели близько 40 млрд крон (за підрахунками шведів, мова йде про $5,8 млрд) підозрілих коштів між Swedbank і Danske Bank.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що екс-глава штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт отримував сумнівні платежі через Swedbank.