-
Єврейську общину, підозрювану у відмиванні грошей для Боголюбова та Коломойського, очолив 28-річний власник кол-центру, – ЗМІЗгідно з матеріалами слідства у справі Ігоря Коломойського, до відмивання коштів "ПриватБанку" причетна Об’єднана єврейська община. І в березні 2025 року вона змінила керівника
-
BlackBox OSINT опублікували розслідування про відмивання нелегальних доходів через купівлю квартир у найдорожчому ЖК Києва Taryan TowersВласники квартир в елітному житловому комплексі Taryan Towers у Печерському районі Києва не мають офіційних доходів для покупки такого дорогого житла. Серед людей, на яких оформлені квартири за сотні тисяч доларів в цьому будинку, — працівниця аптеки, водій, мати хабарника, перукар та пенсіонери, які десь взяли десятки мільйонів гривень для покупки квартир в одному з найдорожчих будинків країни
-
Суд заарештував двох топ-менеджерів "Айбокс Банку" у справі про відмивання 5 млрд грнДвох керівників "Айбокс Банку", підозрюваних у відмиванні 5 млрд грн черезонлайн-казино, взяли під варту
-
Правоохоронці затримали у Фінляндії підозрюваних у відмиванні коштів на закупівлях для ЗСУУ Фінляндії затримали трьох підозрюваних у відмиванні коштів на закупівлі бронежилетів для Збройних сил України
-
Ексдепутати від ОПЗЖ отримали підозри у викрадення 32 суден торгівельного флотуКолишнім депутатам Одеської міської ради від забороненої партії ОПЗЖ оголошено про підозру у викраденні 32 суден державної компанії "Українське Дунайське пароплавство"
-
Не дати обійти санкції. Чи стане Україна першопрохідником у питанні боротьби з відмиванням грошейЄвропейські експерти вважають, що наша країна може побудувати унікальну систему фінансового моніторингу
-
Монастирям та ченцям Афона надходили "брудні" гроші з Росії, — ЗМІУ Греції Управління боротьби з відмиванням грошей розслідує понад 20 фактів сумнівних переказів з Росії на рахунки монастирів святої гори Афон та деяких місцевих ченців
-
Скасували безвіз для України. ОАЕ внесуть до "сірого списку" офшорів
Міжурядова організація The Financial Action Task Force, яка займається боротьбою з відмиванням грошей, має намір внести Об'єднані Арабські Емірати до свого "сірого списку" у зв'язку з можливим веденням країною незаконної фінансової діяльності
-
На Шарія відкрили кримінальну справу за відмивання коштів (ДОКУМЕНТ)Офіс генерального прокурора і Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) відкрили кримінальні справи проти пропагандиста Анатолія Шарія за фактами відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінацій у фінансуванні "Партії Шарія"
-
EUobserver: Як російська мафія відмиває гроші в Бельгії та ЛатвіїЛатвія і Бельгія наклали арешт на активи осіб, пов'язаних з російською мафією, які відмивали в Європі гроші, вкрадені у Hermitage Capital