-
Німеччина передала Україні колишнього нардепа, обвинуваченого у відмиванні десятків мільйонівЕкснардепа обвинувачують у пособництві в маніпулюванні на фондовому ринку та легалізації майже 20 млн грн
-
Кримінальні справи та відмивання коштів: журналісти дізналися, хто керує офісом ексбанкіра Лагуна в УкраїніБізнесом екс-власника збанкрутілого "Дельта Банку" Миколи Лагуна в Україні керує команда з колишніх менеджерів і юристів фінустанови, фігуранти кримінальних справ про фіктивне підприємництво та відмивання коштів
-
Правоохоронці викрили міжрегіональну схему відмивання грошей через українок в ІспаніїВ Іспанії в процесі міжнародної операції заарештовано 12 учасників злочинної схеми, що відмивали гроші через українських жінок
-
Відмивання грошей та фінансування тероризму: ЄС включив Росію до "чорного списку"Європейський Союз включив Росію до переліку країн із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму
-
ОГП оскаржує закриття справи про відмивання коштів нелегальними казино, в якій фігурує співвласниця "Айбокс Банку" Шевцова, — ЗМІКасаційний кримінальний суд розгляне касаційну скаргу Офісу Генерального прокурора на рішення про закриття кримінального провадження про відмивання коштів відносно Альони Шевцової та її спільниць Зої Нестеровської й Ірини Циганок
-
Єврейську общину, підозрювану у відмиванні грошей для Боголюбова та Коломойського, очолив 28-річний власник кол-центру, – ЗМІЗгідно з матеріалами слідства у справі Ігоря Коломойського, до відмивання коштів "ПриватБанку" причетна Об’єднана єврейська община. І в березні 2025 року вона змінила керівника
-
На Шарія відкрили кримінальну справу за відмивання коштів (ДОКУМЕНТ)Офіс генерального прокурора і Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) відкрили кримінальні справи проти пропагандиста Анатолія Шарія за фактами відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінацій у фінансуванні "Партії Шарія"
-
EUobserver: Як російська мафія відмиває гроші в Бельгії та Латвії
Латвія і Бельгія наклали арешт на активи осіб, пов'язаних з російською мафією, які відмивали в Європі гроші, вкрадені у Hermitage Capital
-
Суд в США відправив українця за грати за відмивання грошей
В США суд засудив громадянина України до 87 місяців тюремного увʼязнення за участь у схемі відмивання грошей
-
У "пралень" карантину немає. Коли скасують обмеження в 5 тис. грн при анонімному переказі
Звіт Держфінмоніторингу за 2020 р. показав, що принципового прориву в роботі відомства не відбулося. Підозрілі операції, як і раніше, проводяться на десятки мільярдів гривень, але в реальні кримінальні справи практично не виливаються