Нацбанк оштрафував російський банк майже на 100 млн
Національний банк України оштрафував "Ощадбанк" на 94,74 млн грн за ведення повторної ризикової діяльності на загальну суму понад 3 млрд грн.
"Після перевірки Нацбанком, що зафіксував ризикову діяльність банку, яка полягала у видачі з рахунків юридичних осіб готівки, банк не припинив подібну діяльність та в рази збільшив обсяг операцій, які, ймовірно, можуть бути пов'язані з кримінальними доходами, здійсненими фіктивним підприємництвом", - розповіли в прес-службі НБУ.
"Ощадбанк" отримав від НБУ письмове попередження за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів, недотримання порядку надання інформації спеціально уповноваженому органу та порушення порядку зупинення фінансових операцій.
Крім того, Нацбанк оштрафував "Райффайзен Банк Аваль" на 450 тис. грн за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів та неналежне виконання вимог щодо забезпечення у своїй діяльності управління ризиками та здійснення переоцінки ризиків клієнтів.
Пізніше НБУ виніс письмове попередження "Першому українському міжнародному банку" (ПУМБ) за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів та незабезпечення виявлення фіноперацій, що підлягають обов'язковому моніторингу.
Також Нацбанк оштрафував банк "Глобус" на 3 млн грн за ризикову діяльність і за порушення вимог щодо ідентифікації клієнтів та дав письмове попередження Банку фамільний" за неналежне здійснення оцінки та переоцінки ризиків клієнтів.
Нагадаємо, раніше перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова зазначила, що дочірні установи російських "Ощадбанку" та "Промінвестбанку" мають досить ліквідності для роботи в Україні.
