У НБУ розповіли про схеми по відмиванню грошей публічними персонами

Про це повідомляється в листі НБУ, який був направлений банкам сьогодні, 4 березня, інформує "ДС" з посиланням на прес-службу відомства.

Так, Нацбанк рекомендував українським банкам приділяти більше уваги операціями з торгівлі державними борговими облігаціями на предмет того, що операції з їх продажу можуть бути прикриттям для відмивання доходів.

Відзначено, що схема по відмиванню діяла наступним чином: спочатку брокер за дорученням особи купував державні доларові облігації, а потім продавав їх собі в збиток за нижчою ціною на іншому брокеру. Після цього перший брокер викуповував ці ж облігації вже за більш високою ціною і потім знову продавав фізичній особі за нормальною ціною, яка потім продавала ці цінні папери банку.

У результаті фізична особа отримувала інвестиційний дохід, а брокери - збиток в такому ж розмірі.

"Така схема отримання інвестиційного прибутку використовується клієнтами банків, зокрема, українськими публічними діячами, близькими та пов'язаними з ними особами з метою штучного формування доходів і подальшої їх легалізації при декларуванні", - відзначили в Нацбанку.

НБУ також дав рекомендації банкам, в яких застеріг, що в разі виявлення подібних операцій по легалізації "брудних" грошей на банк можуть накласти штраф та закликали банки відмовитися від подібних операцій.

Нагадаємо, на думку фінансового аналітика Олексія Куща, Нацбанк та Міністерство фінансів мають конкурентну перевагу перед будь-яким ринковим гравцем в Україні.