В Житомирській області припинили діяльність "конверту" з оборотом у 2 млрд грн.
На початку липня цього року податкова міліція Житомирської області припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру з оборотом понад 2 млрд грн., передає "ДС" з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби України.
Відзначається, що працівниками податкової міліції Житомирської області в ході розслідування кримінального провадження за статтями 212, 364 та 366 Кримінального кодексу України припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який надавав послуги з незаконного формування податкового кредиту, конвертації і переведення безготівкових грошей в готівку суб'єктам господарювання реального сектору економіки декількох областей.
Встановлено, що організатори "конверту" - громадяни України отримували безготівкові грошові кошти від легальних підприємств за нібито придбані товарно-матеріальні цінності (у тому числі при здійсненні експортно-імпортних операцій), надані послуги і виконані роботи. Гроші надходили на розрахункові рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, знімалися готівкою учасниками центру, після чого передавались замовникам - посадовим особам реального сектора економіки.
Загальний обіг проконвертованих коштів за 2015-2016 роки перевищив 2 млрд грн, ймовірні втрати бюджету становлять понад 333 млн грн.
"В ході проведення слідчо-оперативних заходів, на підставі постанов суду проведено 10 обшуків в офісних приміщеннях та за адресами проживання фігурантів центру. За результатами обшуків виявлено та вилучено 5 тис. доларів готівкою, 359 печаток підприємств (8 - нерезидентів), 2 штампа, 31 факсиміле, 3 системних блоки, 25 ноутбуків, 8 мобільних телефонів, електронні носії інформації, чорнові записи та бухгалтерські документи", - йдеться в повідомленні.
На розрахункові рахунки суб'єктів господарської діяльності із залишком коштів в сумі 141 тис. грн накладено арешт. Слідчі дії тривають, повідомили у відомстві.