Держава

"ПриватБанк" міг виводити гроші через Кіпр, - розслідування

Центр дослідження корупції та організованої злочинності (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) опублікував свою версію того, як колишні власники "Приватбанку" могли виводити з нього мільярди доларів через Кіпр

Автори OCCRP відзначають, що 5,5 млрд доларів були виведені з України через філію "Приватбанку" на Кіпрі, передає "ДС" з посиланням на BBC.

Зокрема, як наголошується, така схема дозволяла приховати факт, що гроші кудись зникають, оскільки НБУ сприймав кіпрська філія "Приватбанку" як будь-який з українських філій. З-за цього чиновники не помічали, що готівку, перекладені на Кіпр, залишають Україну.

"Тим часом кіпрський (банківський) регулятор або не помітив, як різні банківські транзакції на загальну суму 5,5 млрд доларів були підкріплені фальшивими контрактами, або не вжив необхідних кроків, щоб це зупинити", - йдеться в дослідженні OCCRP.

Автори OCCRP додають, що після того, як гроші опинялися в кіпрському філії, вони розпорошувалися далі на рахунки різних офшорних компаній.

У той же час кіпрський регулятор сприймав філія українського банку як самостійну одиницю, а тому ніколи не повідомляв українську владу про подальше перетоку коштів.

У свою чергу, Центральний банк Кіпру в коментарі авторам розслідування повідомив про двох перевірках кіпрської філії "Приватбанку" в 2015 році, результатом яких стало інформування влади Кіпру, України та інших держав про витік грошей з України. Там також нагадали про штраф, накладений на філії в жовтні 2016 року, за кілька тижнів до націоналізації "Приватбанку".

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адмінсуд Києва ухвалив скасувати рішення НБУ про визнання неплатоспроможним "Приватбанку", що спричинило його націоналізацію.