НАБУ зацікавилося слідчими Нацполиции і ГПУ, прессовавшими бізнес, - адвокат

Про це повідомив Українським новинам адвокат Денис Статников, передає "ДС".

За словами адвоката, НАБУ розслідує кілька епізодів, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальних правопорушень, дії яких підпадають під ст. 191, ч. 2 КК України - привласнення або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, ст. 372 ч. 2 - звинувачення у тяжкому злочині шляхом штучного створення доказів обвинувачення або іншою фальсифікації, а також ст. 364 ч. 1 - зловживання владою або службовим становищем.

"Заяви про грубе порушення Закону слідчими у справі Горбачевського були подані ще в березні 2017 року. Але тоді вони поверталися на розгляд тим самим правоохоронцям, яких ми просили притягнути до кримінальної відповідальності. Тільки після оскарження в судах незаконних дій були розпочаті відповідні кримінальні провадження", - повідомив Статников.

Як повідомляли ЗМІ, 11 квітня 2017 року в будинку банкіра Горбачевського, що перебувало тоді під домашнім арештом в нічний час, був проведений обшук із залученням підрозділу для надзвичайних ситуацій "КОРД". В ході обшуку був виявлений нібито не зданий слідчим закордонний паспорт, що і стало причиною для арешту банкіра без права внесення застави. Навіть після того, як Держміграційна служба підтвердила факт анулювання паспорта, Горбачевський залишався в ізоляторі ще майже два місяці, уточнив адвокат.

Сергій Горбачевський звинувачується у причетності до банкрутства ліквідованого в кінці 2015 року Інтеграл-банку, де до 19 січня 2015 року він обіймав посаду заступника начальника казначейства. Йому інкримінують проведення операцій на міжбанківському валютному ринку в інтересах контрагентів, що призвело до нанесення збитків Інтеграл-банку на суму 280 млн грн. Горбачевський вважає ці звинувачення надуманими. Раніше він опублікував у себе на Фейсбук структуру активів Інтеграл-банку і балансові показники на момент свого звільнення з посади замказначея.

"А тепер дивимося на січневий баланс Інтеграла. Клієнтські залишки збільшилися на 18 млн., загальні активи - на 68 млн грн., з яких високоліквідні склали 42,6 млн (каса та коррахунки). Це фактично прибуток банку за січень 2015, в якій доходи казначейства склали 38 млн.", - написав Горбачевський 8 березня 2017 року.

При цьому, як повідомив один з колишніх співробітників Інтеграл-банку на правах анонімності, поліція досі не розслідувала долю нещасливого коррахунки в Meinl Bank на суму $14 млн, хоча насправді саме це підірвало регулятивний капітал фінустанови.

- Відкриття досудового провадження проти правоохоронців за арешт банкіра Горбачевського свідчить про позитивному зсуві в напрямку боротьби з незаконним тиском на бізнес. Як і нещодавно проголосований Парламентом закон 7275, відомий як "маскишоу-стоп", цей прецедент повинен збалансувати ситуацію з тиском силових органів на представників легального бізнесу та сприяти оздоровленню інвестклімату в Україні, - прокоментував Михайло Самоляк, координатор Європейської Бізнес Асоціації.