Росія "відмила" мільярди доларів через британські банки, - Guardian
Через найбільші британські банки, включаючи HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, пройшли майже $740 млн з Росії, пише у вівторок The Guardian.
Згідно з документами, які вивчили журналісти, в рамках цієї схеми з Росії було виведено в 2010-2014 рр. майже $22 млрд, однак сума може досягати і $80 млрд.
Як зазначається, більше половини "відмитих" у Британії $740 млн російських грошей пройшли через банк HSBC.
Слідчі намагаються з'ясувати, хто з заможних і політично впливових громадян Росії брав участь у схемі, яку газета називає "Всесвітня пральня" (the Global Laundromat) і в рамках якої гроші перекладалися з Росії спочатку в банки Молдови та Латвії, а потім вже прямували в банки Великобританії і США.
Британським банкам слідчі задають питання, чому вони не зупинили сумнівні платежі. Документи, пов'язані зі схемою, були отримані в 2014 р. Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і "Новою газетою".
Представники всіх британських банків, згаданих у матеріалі, наполягають, що повністю дотримуються закону і вживають заходів для боротьби з відмиванням коштів.
Нагадаємо, що в грудні минулого року британські банки опинилися в центрі скандалу з відмиванням грошей в Сінгапурі і Малайзії.
Як раніше повідомляла "ДС", компанія ICU, в якої чинна глава НБУ Валерія Гонтарєва з 2007 року до 19 червня 2014 року обіймала посаду голови ради директорів, в 2013-2014 роках купила облігації російських "ВТБ Банку" та "Промінвестбанку".
