СБУ перекрила фінансування "ДНР" через аптеки у Києві та Дніпрі

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, інформує "ДС".

Оперативники спецслужби встановили, що з 2015 року фігуранти виробництва, частина яких були високопоставленими особами до 2014 року, створили кілька аптечних мереж. Вони були зареєстровані і діяли як на підконтрольною українському влади території, так і в "ДНР". Використовуючи реквізити банківських установ, які діють на тимчасово окупованих територіях, всупереч чинному законодавству України, зловмисники систематично перераховували кошти у "податкові органи псевдореспублики.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання і роботи фігурантів справи в Києві та Дніпрі, під час яких вилучили готівку, зливки дорогоцінних металів та інші цінності на суму понад 5 млн грн. Знайдені також мобільні телефони з листуванням щодо проведення незаконної діяльності, комп'ютери і серверне обладнання, на яких зберігаються дані про деталі функціонування механізму, документація фінансово-господарського характеру, що свідчить про взаємодію фігурантів з представниками "ДНР", а також документи по операціях з виведення коштів підконтрольних підприємств у тіньовий оборот.

Зараз керівнику аптечних мереж повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму), та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави.

Ведеться слідство, встановлюються інші особи, причетні до фінансової угоди.