Сім'я Тимошенко отримала через офшор 2,4 млн грн прибутку від ломбарду, - ЗМІ

Про це йдеться в розслідуванні Мар'яни Мотрунич для програми "Наші гроші з Денисом Бигусом", інформує "ДС" з посиланням на "Наші Гроші".

Юлія Тимошенко не відповіла на питання, чим займається кіпрська компанія і за що отримав кошти її чоловік. "Я думаю, що про це варто запитати в чоловіка, я бізнесом не займаюся", - сказала вона.

Ломбард заснований в 2013 році. Зараз мережа "Дешеві готівку" налічує 20 відділень. Ломбард прописаний за адресою вул. Героїв Севастополя 48, оф. 207. У цьому приміщенні знаходиться офіс Київського обласного відділення "Батьківщини", яке очолює екс-нардеп Костянтин Бондарєв.

Тут також знаходиться приймальня народного депутата від "Батьківщини" Сергія Власенка, що дає імунітет від правоохоронних органів.

Крім центрального офісу ломбарду, в цьому ж будинку зареєстровано ряд компаній пов'язаних з Бондарєвим. Сама будівля належить компанії з ім'ям Бондарєва.

Сам Власенко заперечує факт прописки ломбарду в його приймальні.

"Я точно не маю ніякого відношення до ломбарду, і моя прийомна точно не має жодного стосунку до ломбарду", - сказав він.

Проте згадати розмір своєї прийомної він не зміг, зазначив лише, що це "кілька кімнат".

У кіпрському реєстрі номінальним власником компанії "Диафокс Консалтинг Лімітед" вказано Артемиус Стилянов. Ні Бондарєв, ні Він, ні Тимошенко не надали відповідь стосовно кінцевого бенефіціара ломбарду.

Згідно з положенням про ломбардну діяльність у назві ломбарду обов'язково повинен бути вказаний основний акціонер. У випадку з ломбардом "Дешева готівка" кінцевий власник невідомий і Нацкомфінуслуг. Крім того, в мережі є проблеми з "напівкримінальним" обігом принесених предметів: у ході експерименту ломбард готовий був прийняти ювелірні вироби без документів (ідентифікаційного коду та паспорта). Офіційна цифра ломбардного ринку за минулий рік 16 млрд грн, за прогнозами Нацкомфінпослуг у цьому році оборот може досягти 20 млрд грн.

Як відомо, у 2008 році Юлія Тимошенко, як глава уряду, подала законопроект "Закону про ломбарди і ломбардну діяльність" на розгляд парламентаріїв. Пропозиція Тимошенко була відкинута Верховною Радою 2014 року.

За останній рік лідер партії задекларувала дохід Олександра Тимошенко 2,77 млн грн і заощадження на загальну суму приблизно $600 тис.

У той же час з декларації зник ряд українських компаній Олександра Тимошенко, з дев'яти задекларованих попереднього року залишилося лише дві. Більшість інших компаній переоформлені на третіх осіб і виводять на чеський бізнес чоловіка Тимошенко.