У екс-соратника Януковича вдома знайшли $200 тис., 3 кг золота і картини
Департаментом спеціальних розслідувань ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, за підозрою Януковича у створенні злочинної організації, керівництво нею та її діяльністю.
В ході досудового розслідування на підставі отриманої інформації від Державної фіскальної служби встановлено, що ряд підприємств пов'язаних між собою, зареєстрованих у Вінницькій, Київській і Одеській областях і м. Києві, які мають пряме відношення до одного з колишніх високопоставлених (підозрюваних у даному виробництві), в період 2016-2017 років не відображали у податковій звітності придбання продукції, що свідчить про проведення незаконних операцій з легалізації товарів невстановленого походження.
Встановлено, що експортована продукція закуповувалася у фермерських господарств та інших сільгоспвиробників за готівку, без відповідного її офіційного обліку. Крім того, зазначені підприємства не відображали у податковій звітності отримані доходи і, відповідно, не сплачували податки.
Зазначена група суб'єктів господарської діяльності, зареєстрована на ряд підконтрольних підставних осіб, використовувалася для документального оформлення незаконних операцій.
В ході досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцем проживання осіб, причетних до скоєння злочинів. За результатами обшуків вдома в одного з колишніх високопоставлених чиновників виявлено та вилучено грошові кошти в сумі понад $200 тис., 3 кг золота, дорогоцінні вироби, картини та ікони, документи та чорнові записи, що стосуються службової діяльності, а саме проведення операцій силовиками проти активістів Евромайдана.
Під час обшуків за місцем проживання співучасників злочинної групи та офісних приміщень вилучено бухгалтерські документи та чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність, підроблені печатки органів державної влади та печатки підприємств з ознаками фіктивності, нерезидентів, штампи і печатки нотаріусів.
За результатами обшуків на підприємствах (в портах і зернових терміналах), де проходив незаконний експорт, вилучено продукції за попередніми даними слідства на загальну суму близько 200 млн грн. В даний час вирішується питання про притягнення причетних до вказаних злочинних дій осіб до кримінальної відповідальності.