Україна проситиме у Іспанії видачі власника гемблінгових платіжних систем Максима Сігалова, - ЗМІ
Офіс генерального прокурора готує офіційний запит до правоохоронних органів Іспанії з проханням про екстрадицію власника гемблінгових платіжних систем Максима Сігалова
Про це розповіли обізнані джерел у правоохоронних органах, пишуть "Факти".
Запит до Мадрида на міжнародну правову допомогу стосується справи про державну зраду.
За даними слідства, Максим Сігалов разом з партнером Расімом Тагієвим організував роботу платіжної інфраструктури для нелегальних онлайн-казино. Сігалов, як стверджують джерела, є фактичним власником платіжних систем "Даймонд Пей" та "Є-Пей".
В Бюро економічної безпеки повідомили, що пов’язане із Сігаловим ТОВ "Є-Пей" за два роки не задекларувало доходи на загальну суму 21,8 млрд грн. Внаслідок цього, до бюджету не надійшло 3,9 млрд грн податку на прибуток, зазначили в БЕБ.
Крім того, як стверджує слідство, через вищезгадані платіжні системи пройшло понад 1,3 млрд грн платежів із карток, емітованих, зокрема, у Росії.
Сігалову також інкримінують створення злочинної організації, ухилення від сплати податків, організацію незаконного грального бізнесу та легалізацію коштів.
Слідчі встановили, що наразі Максим Сігалов переховується в Іспанії. Він придбав віллу на узбережжі в Марбельї та користується автомобілями Rolls-Royce і Mercedes Brabus вартістю близько 500 тис. євро кожен.
