Украина будет просить у Испании выдачи владельца гемблинговых платежных систем Максима Сигалова, — СМИ

Об этом рассказали осведомленные источники в правоохранительных органах, пишут "Факты".

Запрос в Мадрид на международную правовую помощь касается дела о государственной измене.

По данным следствия, Максим Сигалов вместе с партнером Расимом Тагиевым организовал работу платежной инфраструктуры для нелегальных онлайн-казино. Сигалов, как утверждают источники, является фактическим владельцем платежных систем "Даймонд Пэй" и "Е-Пэй".

В Бюро экономической безопасности сообщили, что связанное с Сигаловым ООО "Е-Пэй" за два года не задекларировало доходы на общую сумму 21,8 млрд грн. В результате, в бюджет не поступило 3,9 млрд грн налога на прибыль, отметили в БЭБ.

Кроме того, как утверждает следствие, через вышеупомянутые платежные системы прошло более 1,3 млрд грн платежей с карт, эмитированных, в частности, в России.

Сигалову также инкриминируют создание преступной организации, уклонение от уплаты налогов, организацию незаконного игорного бизнеса и легализацию средств.

Следователи установили, что Максим Сигалов скрывается в Испании. Он приобрел виллу на побережье Марбельи и пользуется автомобилями Rolls-Royce и Mercedes Brabus стоимостью около 500 тыс. евро каждый.